国浩律师（上海）事务所                                             法律意见书



                         国浩律师（上海）事务所
             关于宁波江丰电子材料股份有限公司
                          2019 年度股东大会之
                              法律意见书

致：宁波江丰电子材料股份有限公司


     国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受宁波江丰电子材料股份
有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派赵振兴律师、杜丽姗律师出
席并见证了公司 2019 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

     本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司股东大会规则》等法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，按照
律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，以事实为依据，以法律为
准绳，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、会议表
决程序等事项开展核查工作，出具本法律意见书。


     一、本次股东大会的召集、召开程序
     公司于 2020 年 4 月 25 日向公司股东发出了《关于召开 2019 年度股东大会
的通知》，定于 2020 年 5 月 18 日召开公司 2019 年度股东大会。2020 年 5 月 13
日，公司向股东发出了《关于延期召开 2019 年度股东大会的公告》 以下简称“《延

期公告》”）及其附件《关于召开 2019 年度股东大会的通知（延期后）》，本次股
东大会召开的日期由 2020 年 5 月 18 日延期至 2020 年 5 月 21 日，有权出席会议
的股东的股权登记日仍为 2020 年 5 月 12 日，会议审议事项不变。
     除上述股东大会召开的日期和有权出席会议的股东的股权登记日外，《延期
公告》及其附件通知同时载明了本次股东大会召开的具体时间、地点、会议审议

事项和出席会议对象、会议登记方法、网络投票系统及其投票时间，以及本次股
东大会联系人的姓名和联系电话等事项。
     根据《延期公告》及其附件通知，本次股东大会采取现场表决与网络投票相

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结合的方式召开。现场会议于 2020 年 5 月 21 日在浙江省余姚市经济开发区名邦
科技工业园区安山路公司会议室召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统参加网络投票，其中通过交易系统进行网络投票的具体时间为：

2020 年 5 月 21 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行
网络投票的具体时间为：2020 年 5 月 21 日上午 9:15-下午 15:00。
     本所律师经核查后认为，本次股东大会的延期符合《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定；本次股东大会现场会议召开
的日期、时间和地点，与《延期公告》及其附件通知披露的一致；本次股东大会

的召集、召开程序符合《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和
公司章程的有关规定。


     二、出席会议人员的资格与召集人资格
     （一）出席会议的股东及股东委托代理人

     1．现场出席会议的股东及股东委托代理人
     根据现场出席会议股东的签名、授权委托书及表决票，现场出席会议的股东
及股东委托代理人 12 名，代表股份 117,495,562 股，占公司股份总数的 53.71%。
     2．通过网络投票方式出席会议的股东
     根据公司提供的股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行

网络投票的《江丰电子 2019 年度股东大会网络投票结果统计表》，通过网络投票
方式出席会议的股东 3 名（注：包括香港中央结算有限公司），代表股份 298,200
股，占公司股份总数的 0.14%。
     综上，出席本次股东大会的股东及股东委托代理人合计 15 名，合计代表股
份 117,793,762 股，占公司股份总数的 53.85%。


     （二）出席会议的其他人员
     出席本次股东大会的人员除上述公司股东及股东委托代理人外，还有公司的
部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。
     经本所律师核查，上述人员的资格均合法、有效。



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     （三）召集人
     经本所律师核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。


     三、本次股东大会的表决程序
     根据《延期公告》及其附件通知，本次股东大会审议了下列议案：
     1．《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》；
     2．《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》；

     3．《关于 2019 年度报告及摘要的议案》；
     4．《关于 2019 年度财务决算报告的议案》；
     5．《关于 2019 年度利润分配预案的议案》；
     6．《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》；
     7．《关于向银行申请综合授信额度的议案》；和

     8．《关于 2019 年度日常关联交易确认和 2020 年度日常关联交易预计的议
案》。


     经本所律师核查，公司本次股东大会就《延期公告》及其附件通知中列明的
上述审议事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。在审议《关于

2019 年度日常关联交易确认和 2020 年度日常关联交易预计的议案》时，关联股
东回避了表决。本次股东大会的表决程序符合《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件和公司章程的有关规定。根据表决结果，上述审议事项均获得
了参与表决的公司股东及股东委托代理人有效表决通过。


     四、结论
     综上所述，本所律师经核查后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序及
表决程序符合《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程
的有关规定；出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格；
本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。

                         （以下无正文，次页为签署页）

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（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于宁波江丰电子材料股份有限公
司 2019 年度股东大会之法律意见书》的签署页）


     本法律意见书于 2020 年 5 月 21 日出具，正本一份，无副本。




国浩律师（上海）事务所


负责人：     李强                    经办律师： 赵振兴




                                                杜丽姗