证券代码：300674             证券简称：宇信科技         公告编号：2018-007




                北京宇信科技集团股份有限公司
               第二届董事会第四次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何

  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会
议于 2018 年 11 月 29 日以非现场即时通讯方式召开。出席本次会议应到董事 8
人，实到董事 8 人，会议由公司董事长洪卫东先生主持。本次会议通知于 2018
年 11 月 25 日发出。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关
法律法规及《北京宇信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》。

    公司于 2018 年 10 月 12 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公

开发行人民币普通股 4,001 万股, 于 2018 年 11 月 7 日在深圳证券交易所创业板

上市。本次公开发行完成后，公司注册资本由人民币 36,000 万元增加至 40,001

万元；同时，根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人大常委会第六次会议通过

的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》，

对公司章程回购等条款做了相应修改。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北
京宇信科技集团股份有限公司关于变更注册资本、修订<公司章程（草案）>的
公告》（公告编号：2018-008）。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    2、审议并通过《关于控股子公司长沙宇信鸿泰信息科技有限公司实施 2017
年股权激励的议案》。

    根据公司第一届董事会第十二次会议审核通过的《关于对长沙宇信鸿泰信息
科技有限公司股权激励的议案》，公司控股子公司长沙宇信鸿泰信息科技有限公
司（以下简称“长沙宇信鸿泰”） 达到 2017 年度业绩指标，公司拟向长沙宇信鸿
泰高管团队转让长沙宇信鸿泰 3%股权。转让完成后，公司持有长沙宇信鸿泰 64%
股权，长沙宇信鸿泰高管团队持有 36%股权。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北
京宇信科技集团股份有限公司关于控股子公司长沙宇信鸿泰信息科技有限公司
实施 2017 年股权激励的公告》（公告编号：2018-009）。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议并通过《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

    公司将于 2018 年 12 月 17 日下午 2:00 时召开 2018 年第三次临时股东大会，
本次股东大会采取现场加通讯（现场表决加网络投票）相结合的方式召开。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北
京宇信科技集团股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》（公
告编号：2018-010）。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件


    1、《北京宇信科技集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。
特此公告。



             北京宇信科技集团股份有限公司董事会

                              2018 年 11 月 29 日