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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-03-27
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关于召开2022年度业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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宇信科技现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-03-31 |
拟披露年报 |
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2022-10-28
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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宇信科技现发布 |
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2022-10-10
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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宇信科技现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-08-27
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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宇信科技现发布 |
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2022-07-27
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-08-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>以及相关制度的议案》
2.01 《关于修订<公司章程>的议案》
2.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.04 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
2.05 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.06 《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
2.07 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
2.08 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
2.09 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
2.10 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
2.11 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》
2.12 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
2.13 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
3.00 《关于补选独立董事的议案》 |
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2022-07-27
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关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 |
深交所公告，回购 |
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宇信科技现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-27 |
拟披露中报 |
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2022-05-20
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2021年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2022-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-20
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2021年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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宇信科技现发布 |
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2022-05-20
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2021年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2022-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-05-20
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2021年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2022-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-09
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关于对深圳证券交易所关注函的回复公告 |
深交所公告，违规 |
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宇信科技现发布 |
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2022-04-29
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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宇信科技现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2022-03-31
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2022年度公司董事薪酬方案的议案》
6.01 《非独立董事报酬支付方案》
6.02 《独立董事报酬支付方案》
7.00 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于2022年度公司日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于2022年度预计向银行申请综合授信额度且实际控制人提供担保暨关联交易的议案》
11.00 《关于修改<公司章程>的议案》
12.00 《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
13.00 《关于补选非独立董事的议案》
14.00 《关于补选独立董事的议案》
15.00 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
16.00 《关于购买办公楼暨关联交易的议案》
17.00 《关于回购股份方案的议案》
17.01 回购股份的目的及用途
17.02 回购股份符合相关条件
17.03 回购股份的方式及价格区间
17.04 回购股份的资金总额及资金来源
17.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
17.06 回购股份的实施期限
17.07 股东大会对董事会和管理层实施本次回购股份方案的授权 |
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2022-03-31
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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宇信科技现发布 |
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2022-03-31
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2022年度公司董事薪酬方案的议案》
6.01 《非独立董事报酬支付方案》
6.02 《独立董事报酬支付方案》
7.00 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于2022年度公司日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于2022年度预计向银行申请综合授信额度且实际控制人提供担保暨关联交易的议案》
11.00 《关于修改<公司章程>的议案》
12.00 《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
13.00 《关于补选非独立董事的议案》
14.00 《关于补选独立董事的议案》
15.00 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 |
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2022-03-31
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2022年度公司董事薪酬方案的议案》
6.01 《非独立董事报酬支付方案》
6.02 《独立董事报酬支付方案》
7.00 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于2022年度公司日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于2022年度预计向银行申请综合授信额度且实际控制人提供担保暨关联交易的议案》
11.00 《关于修改<公司章程>的议案》
12.00 《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
13.00 《关于补选非独立董事的议案》
14.00 《关于补选独立董事的议案》
15.00 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-03-31 |
拟披露年报 |
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2021-10-29
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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宇信科技现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-29 |
拟披露季报 |
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2021-08-21
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》
2.00 《关于向特定对象发行股票决议有效期延期的议案》
3.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
4.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》
4.01 选举洪卫东先生为公司第三届董事会非独立董事
4.02 选举吴红女士为公司第三届董事会非独立董事
4.03 选举戴士平先生为公司第三届董事会非独立董事
4.04 选举李建国先生为公司第三届董事会非独立董事
4.05 选举李硕先生为公司第三届董事会非独立董事
5.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案》
5.01 选举封竞先生为公司第三届董事会独立董事
5.02 选举毛志宏先生为公司第三届董事会独立董事
5.03 选举陈静女士为公司第三届董事会独立董事
5.04 选举李军先生为公司第三届董事会独立董事
6.00 《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
6.01 选举金笑玲女士为公司第三届监事会非职工代表监事
6.02 选举姜雪女士为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2021-08-21
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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宇信科技现发布 |
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2021-08-21
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》
2.00 《关于向特定对象发行股票决议有效期延期的议案》
3.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
4.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》
4.01 选举洪卫东先生为公司第三届董事会非独立董事
4.02 选举吴红女士为公司第三届董事会非独立董事
4.03 选举戴士平先生为公司第三届董事会非独立董事
4.04 选举李建国先生为公司第三届董事会非独立董事
4.05 选举李硕先生为公司第三届董事会非独立董事
5.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案》
5.01 选举封竞先生为公司第三届董事会独立董事
5.02 选举毛志宏先生为公司第三届董事会独立董事
5.03 选举陈静女士为公司第三届董事会独立董事
5.04 选举李军先生为公司第三届董事会独立董事
6.00 《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
6.01 选举金笑玲女士为公司第三届监事会非职工代表监事
6.02 选举姜雪女士为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2021-08-02
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2021年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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宇信科技现发布 |
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2021-07-22
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-08-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分授予限制性股票的议案》
2.00 《关于注册资本变更并修订<公司章程>的议案》 |
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2021-07-22
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-08-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分授予限制性股票的议案》
2.00 《关于注册资本变更并修订<公司章程>的议案》 |
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2021-07-22
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关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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宇信科技现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-21 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2021-08-30; 一次变更日期: 2021-08-21; 一次变更公告日期: 2021-08-04; |
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2021-05-31
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2020年年度转增，10转增6登记日 ，2021-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2021-05-31
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2020年年度转增，10转增6转增上市日 ，2021-06-08 |
转增上市日，分配方案 |
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