证券代码：300674                  证券简称：宇信科技              公告编号：2018-013



                 北京宇信科技集团股份有限公司
               第二届监事会第三次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况


     北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宇信科技”）第二届监
事会第三次会议于2018年12月13日以通讯表决方式召开，会议通知于2018年12
月10日以电子邮件方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监
事会主席任利京先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司
章程》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况



    1、审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支
付发行费用自有资金的议案》。

    北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委
员会证监许可[2018]1615号文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）40,010,000
股 ， 发 行 价 格 8.36 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 334,483,600.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用
46,107,000.00元，募集资金净额288,376,600.00元。此次上市募集资金到位情况已
由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年10月30日出具信会师报
字[2018]第ZB12016号《验资报告》。
    公司在《北京宇信科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书》中对募集资金置换前期投入做了预先安排：“本次公开发行募集资
金到位之前，若公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入的，在募集
资金到位后将予以置换”。
   鉴于募集资金已到位，部分募投项目资金及发行费用在前期已通过自有资金
账户支付，因此，公司将根据预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有
资金金额予以置换。
   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。


    2、审议并通过了《关于募集资金现金管理的议案》

   为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，为投资者创造更好的回报，
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等有关法律法规的规定，在不影响北京宇信科技集团股份有限
公司（以下简称“公司”）正常经营、募投项目建设及募集资金正常使用计划的
情况下，结合公司实际经营情况，公司计划使用闲置募集资金不超过人民币
18,000万元进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内，在授权额度
内滚动使用，并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件。
   公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择安全性
高、满足保本要求、流动性好的投资产品进行投资，不影响募集投资项目的正常
使用。拟投资的产品品种包括期限不超过12个月的保本型理财产品、结构性存款、
大额存单或固定收益凭证等。
   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。


    特此公告。




                                    北京宇信科技集团股份有限公司监事会

                                                        2018年12月13日