、



     中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025
                 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100




                      北京市竞天公诚律师事务所

                 关于北京宇信科技集团股份有限公司

              2018 年第三次临时股东大会的法律意见书


致：北京宇信科技集团股份有限公司


    根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2016
年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，北京市竞天公诚律师事
务所（以下简称“本所”）指派律师出席了北京宇信科技集团股份有限公司（以
下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），
并就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。


    本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，
随其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。


    本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会召集和召开的有关事实及公司提
供的文件进行了核查和验证，现出具法律意见如下：


    一、本次股东大会的召集、召开程序


    1、本次股东大会的召集程序
    本次股东大会由公司董事会根据2018年11月29日召开的第二届董事会第四
次会议决议召集。经本所律师查验，公司董事会于2018年11月30日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《北京宇信科技集团股份有限公司关于召
开2018年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），向公司全体
股东发出会议通知。


    2、本次股东大会的召开程序


    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，根据本所
律师见证，现场会议于2018年12月17日（周一）下午14：00在北京市朝阳区酒仙
桥东路9号电子城研发中心A2号楼5层北京宇信科技集团股份有限公司VIP会议
室如期召开，由于公司董事长洪卫东先生因工作原因无法参会，经半数以上董事
推选，会议由公司董事王燕梅女士主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为2018年12月17日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年12月16日下
午15:00至2018年12月17日下午15:00期间的任意时间。


    本所律师认为，本次股东大会实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内
容一致，会议召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、《股东大会规则》及
《北京宇信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。


    二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格


    （一）出席本次股东大会人员的资格


    1、根据本所律师对现场出席本次股东大会的公司股东的证券账户卡、股东
代理人的授权委托书和身份证明等相关资料的查验，在出席会议人员签名册上签
名并出席本次股东大会的公司股东及股东代理人共8名，代表公司有表决权股份
44,186,760股，占公司有表决权股份总数的11.0464%。上述人员均为公司董事会
确定的本次股东大会股权登记日（2018年12月7日）在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司股东及其授权代理人。


    此外，通过网络投票的公司股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券
交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票
结果统计表，参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东共计5人，代表
公司有表决权股份数147,364,520股，占有表决权公司股份总数的36.8402%。


    以上合计，出席本次股东大会现场投票和参加网络投票的股东共13人，代表
公司有表决权股份数191,551,280股，占有表决权公司股份总数的47.8866%。


    2、公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员与本
所律师列席了本次股东大会。


    本所律师认为，上述出席或列席本次股东大会人员资格合法有效，符合《公
司法》等法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。


    （二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》
等法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。


    三、本次股东大会的表决程序与表决结果


    根据本所律师查验，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决
了会议通知中列明的下列议案：


    1、 《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》；


    为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的
参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护
工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神及中国证券监督管理委员会《上市
公司章程指引（2016年修订）》（证监会公告[2016]23号）等相关规定，本次股
东大会对上述议案就中小投资者（依据深圳证券交易所信息披露专区关于股东大
会决议公告披露要点相关规定，中小投资者是指除以下股东以外的其他股东： 1）
上市公司的董事、监事、高管；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的
股东）表决情况进行了单独计票。


    公司股东代表、监事代表和本所律师共同对现场投票进行了监票和计票。深
圳证券信息有限公司提供了网络投票结果。公司在网络投票截止后合并统计现场
投票和网络投票的表决结果，并当场公布了表决结果。根据《公司法》等法律法
规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的上述议案均
获得通过。


    本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》等法律
法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。


    四、结论意见


    综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
等法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资
格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


    本法律意见书正本一式四份。


    （以下无正文）