证券代码：300674             证券简称：宇信科技         公告编号：2018-002




                北京宇信科技集团股份有限公司
               第二届董事会第六次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何

  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会
议于 2019 年 1 月 8 日以非现场即时通讯方式召开。因需要尽快召开董事会临时
会议，本次会议通知以口头通知方式提前发出，董事长洪卫东已在会议上就该等
事项做出说明。本次会议由公司董事长洪卫东先生主持，出席本次会议应到董事
8 人，实到董事 8 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相
关法律法规及《北京宇信科技集团股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）
的有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于购买中国民生银行股份有限公司保本型理财产品的议
案》；

    为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司拟于近日使用部
分闲置自有资金购买保本型理财产品。

    公司独立董事、保荐机构对本项议案发表了意见。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-003）。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权, 一致通过该议案。
    2、审议并通过《关于天津宇信易诚科技有限公司向晋商消费金融股份有限
公司提供股东存款的议案》；

    公司子公司天津宇信易诚科技有限公司拟向其参股公司晋商消费金融股份
有限公司提供股东存款。该交易为公司经营业务需要而进行的，符合公司和全体
股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不存在任何争议和纠纷。

    公司独立董事、保荐机构对本项议案发表了意见。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-003）。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权, 一致通过该议案。


    三、备查文件


    1、《北京宇信科技集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。




    特此公告。



                                     北京宇信科技集团股份有限公司董事会

                                                         2019 年 1 月 10 日