证券代码：300674             证券简称：宇信科技         公告编号：2019-011




              北京宇信科技集团股份有限公司
             第二届董事会第九次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何

  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第九次
会议于 2019 年 4 月 23 日在公司 5 层 VIP 会议室以现场方式召开。出席本次会
议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由公司董事长洪卫东先生主持。本次会议
通知于 2019 年 4 月 12 日以邮件通知方式发出。会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简
称“《证券法》”）等相关法律法规及《北京宇信科技集团股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》。

    2018 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，积
极履行董事会的职责，认真执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议
的实施，不断规范公司治理。全体董事认真履职、勤勉尽责，切实维护公司及股
东利益，保证了公司持续、健康、稳定的发展。

    独立董事雷家骕先生、封竞先生、毛志宏先生分别向董事会提交了《2018
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2018 年年度股东大会上进行述职。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2018 年度董事会工作报告》及《2018 年度独立董事述职报告》。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    2、审议并通过《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议并通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2018 年度财务决算报告》。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    4、审议并通过《关于公司 2018 年度报告全文及摘要的议案》。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2018 年年度报告全文》及《2018 年年度报告摘要》。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    5、审议并通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》。

    董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重
大方面保持了有效的财务报告内部控制。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2018 年度内部控制评价报告》。

    公司独立董事、保荐机构对本项议案发表了意见。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    6、审议并通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》。

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年实现归属于上市
公司股东净利润 195,617,892.13 元，母公司实现净利润 158,694,258.93 元。截止
2018 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 577,885,864.73 元，母公司未分
配利润为 377,101,067.83 元。根据孰低原则，2018 年度可供股东分配的利润为
158,694,258.93 元。

    在综合考虑公司实际情况，发展目标、未来盈利能力等因素的基础上，在保
证公司正常生产经营及长远发展的前提下，为积极回报公司股东，充分保证广大
投资者利益，公司拟以总股本 400,010,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 2.00 元（含税），共分配现金红利 80,002,000.00 元（含税）；剩余未分
配利润结转以后年度分配。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2018 年度利润分配预案的公告》。

    公司独立董事发表了独立意见。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    7、审议并通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

    为提高资金使用效率，实现股东利益最大化，在确保资金安全、保证公司正
常生产经营的情况下，公司计划使用闲置自有资金进行现金管理，并授权董事长
行使投资决策并签署相关合同文件。

    公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择安全性
高、流动性好的投资产品进行投资，不影响公司日常生产经营的正常使用。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

    公司独立董事、保荐机构对本项议案发表了意见。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    8、审议并通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65 号）等法律、法规和规范性文件的
要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存
在违规使用募集资金的情形。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    公司独立董事、保荐机构对本项议案发表了意见。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    9、审议并通过《关于部分募集资金投资项目进度调整及实施方式变更的议
案》。

    公司调整募投项目实施进度及实施方式不会对项目的投入、实施产生实质性
影响，未改变募集资金的用途，不存在损害公司和股东利益的情形，也不影响公
司的持续经营。本次调整及变更符合公司长远发展规划。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于部分募集资金投资项目进度调整及实施方式变更的公告》。

    公司独立董事、保荐机构对本项议案发表了意见。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    10、审议并通过《关于修订总经理工作细则的议案》。

    鉴于公司日常经营管理的需要，根据《公司法》、《证券法》等相关规定，公
司对《总经理工作细则》进行了相应修订。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《总
经理工作细则》。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    11、审议并通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》。

    为保持公司财务报告审计工作的连续性，公司拟继续聘请立信会计师事务所
（特殊普通合伙）作为公司的外部审计机构，负责公司 2019 年度财务报告的审
计及相关事项的鉴证工作。公司董事会授权总经理按市场情况与审计机构协商确
定 2019 年度审计费用。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于续聘公司 2019 年度审计机构的公告》。

    公司独立董事发表了事前认可意见、独立意见。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    12、审议并通过《关于变更股东名称及注册地址并修改公司章程的议案》。

    应北京市工商行政管理局备案的要求，公司已对《公司章程》中股东名称作
出修改；同时，为最大化利用海淀区房租减免政策，公司拟对注册地址进行变更，
并对《公司章程》中相关条款做出修改。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于变更股东名称及注册地址并修改<公司章程>的公告》。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    13、审议并通过《关于为厦门市宇信鸿泰科技有限公司申请综合授信额度的
议案》。

    公司下属二级子公司厦门市宇信鸿泰科技有限公司拟分别向中国建设银行
股份有限公司厦门市分行或其下属分支机构、中国农业银行股份有限公司厦门集
美支行申请综合授信额度，用于补充企业流动资金，公司拟为该事项提供连带责
任保证担保。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于为厦门市宇信鸿泰科技有限公司申请综合授信额度的公告》。

    公司独立董事发表了独立意见。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    14、审议并通过《关于实际控制人为公司向北京银行股份有限公司申请综合
授信额度续期提供担保暨关联交易的议案》。

    公司因业务需要，拟向北京银行中关村科技园区支行申请综合授信额度续期，
公司实际控制人洪卫东先生、全资子公司北京宇信鸿泰科技发展有限公司、全资
子公司无锡宇信易诚科技有限公司拟作为保证人，为本公司提供连带责任保证担
保。放款后拟追加全资子公司北京宇信金地科技有限公司房产进行抵押担保。

    董事洪卫东为关联董事，回避表决。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于实际控制人为公司申请银行综合授信额度续期提供担保暨关联交易的公告》。

    公司独立董事发表了事前认可意见、独立意见，保荐机构发表了意见。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    15、审议并通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2019 年第一季度报告》。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    16、审议并通过《关于会计政策变更的议案》。

    根据财政部相关规定，公司需按照企业会计准则及相关要求编制财务报表；
同时，公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对原采用的相关会计政
策进行相应调整。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于会计政策变更的公告》。

    独立董事发表了独立意见。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    17、逐项审议并通过《关于 2019 年度公司董事、高管薪酬方案的议案》。

    为了调动本公司董事、高级管理人员的积极性，本着责权利相结合的原则，
建立相应的激励和约束机制，董事会审议通过了公司第二届董事及高级管理人员
的报酬支付方案。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2019 年度公司董事、监事、高管薪酬方案的公告》。

    独立董事发表了独立意见。

    17.1、非独立董事报酬支付方案

    董事宋开宇、王燕梅、洪卫东、戴士平、李建国为关联董事，回避表决。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    17.2、独立董事报酬支付方案

    董事雷家骕、毛志宏、封竞为关联董事，回避表决。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    17.3、高管薪酬支付方案

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    18、审议并通过《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2018 年度股东大会的通知》。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




    三、备查文件


    1、《北京宇信科技集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；


    2、《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》；


    3、《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。




    特此公告。



                                     北京宇信科技集团股份有限公司董事会

                                                         2019 年 4 月 25 日