证券代码：300674            证券简称：宇信科技       公告编号：2018-024



              北京宇信科技集团股份有限公司
 关于为厦门市宇信鸿泰科技有限公司申请综合授信
                       额度提供担保的公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、担保情况概述

    北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 23 日
召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于为厦门市宇信鸿泰科技有限
公司申请综合授信额度提供担保的议案》，同意公司为全资子公司厦门市宇信鸿
泰科技有限公司（以下简称“厦门宇信鸿泰”）向银行申请总额不超过人民币 1.5
亿元的综合授信额度提供连带责任保证担保，贷款期限为 1 年。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，
本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

    二、被担保方基本情况

    1、基本信息

    公司名称：厦门市宇信鸿泰科技有限公司

    成立日期：2017 年 3 月 14 日

    注册地址：厦门市软件园三期诚毅北大街 51 号 1302 单元

    法定代表人：洪卫东

    注册资本：5,000 万元

    经营范围：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机、
    软件及辅助设备批发；计算机、软件及辅助设备零售；自有房地产经营活
    动。

    股权控制情况：公司全资子公司珠海宇信易诚科技有限公司持有厦门宇信
    鸿泰 100%股权。

    2、厦门宇信鸿泰近一年及一期主要财务数据如下（已经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）审计）：                                        单位：万元


          主要财务指标         2018 年 12 月 31 日    2017 年 12 月 31 日

资产总额
                                          12,442.88               4,006.14
负债总额
                                          10,067.01               2,033.57
其中：银行贷款总额
                                           1,585.08               1,954.94
         流动负债总额
                                           8,481.93                   78.63
或有事项涉及的总额（包括担
保、抵押、诉讼与仲裁事项）                 3,061.27               2,797.35

净资产
                                           2,375.87               1,972.57
          主要财务指标             2018 年度              2017 年度

营业收入
                                           8,461.21                505.37
利润总额
                                             407.22                 -27.43
净利润
                                             403.29                 -27.43


    厦门宇信鸿泰为公司全资子公司，信誉状况良好，经营情况稳定，财务风险
处于可控范围内，未发生逾期贷款情况，本身具备较强的偿债能力。

    三、累积对外担保数量及逾期担保数量

    本次为厦门宇信鸿泰提供担保后，公司累积对外担保金额为人民币
27,276.95 万元，均为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净
资产的 15.83%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保。
       公司目前尚未签订具体担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保
额。在核定担保额度内，董事长/授权代理人根据实际经营情况和具体融资情况
与金融机构协商确定担保方式、担保金额、担保期限、签约时间等，具体担保情
况以实际签署的合同为准。

       四、董事会意见

       董事会认为本次担保主要是为了满足厦门宇信鸿泰日常经营和业务发展的
需要，被担保的全资子公司厦门宇信鸿泰财务状况稳定，经营情况良好，上述担
保符合公司整体利益。公司间接控制厦门宇信鸿泰 100%的股权，公司能有效地
防范和控制担保风险。该次担保公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。本
次担保事项已取得出席董事会的三分之二以上的董事审议同意并作出决议，并经
三分之二以上独立董事同意。

       五、独立董事意见

       被担保对象厦门宇信鸿泰为公司全资子公司，信誉状况良好，经营情况稳定，
财务风险处于可控范围内，能够按时偿还债务，未发生逾期贷款情况，未存在损
害公司及股东利益的情况。公司本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展
造成不良影响，不存在损害股东合法权益的情形。

       本次担保事项履行了必要的决策程序，符合中国证券监督管理委员会、深圳
证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。公司董事会对本次担保事项
的决策程序合法有效，符合公司对外提供担保的有关规定。我们同意公司为全资
子公司厦门宇信鸿泰提供连带责任保证担保，并提请公司 2018 年度股东大会审
议。




       特此公告。




                                       北京宇信科技集团股份有限公司董事会

                                                          2019 年 4 月 25 日