北京宇信科技集团股份有限公司
2018 年度董事会工作报告
2019 年 4 月
北京宇信科技集团股份有限公司 2018 年度董事会工作报告
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2018 年度董事会工作报告
2018 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，积
极履行董事会的职责，认真执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议
的实施，不断规范公司治理。全体董事认真履职、勤勉尽责，切实维护公司及股
东利益，保证了公司持续、健康、稳定的发展。2018 年度董事会主要工作情况
报告如下：
一、2018 年度公司经营情况
1. 报告期内业绩稳定增长
2018 年度，公司围绕年度经营计划及上市目标有序开展工作，各项业务稳
步推进，实现了业绩的稳定增长。报告期内公司实现营业收入 214,056.07 万元，
比去年同期增长 31.79%；营业利润 21,129.69 万元，比去年同期增加 0.12%；利
润总额为 20,860.67 万元，比去年同期减少 1.80%；归属于上市公司股东的净利
润 19,600.33 万元，比去年同期增加 4.38%；实现基本每股收益 0.53 元，比去年
同期增长 1.92%。
2. 成功完成 A 股首次公开发行股票，登陆深交所创业板
2018 年度，在严格的证监会发审制度下，公司历经三次上会的考验，完成
了首次公开发行股票并在 A 股创业板上市的重大战略目标。2018 年 11 月 7 日，
公司终于在从美国纳斯达克退市的六年之后回归 A 股市场，成功募集资金
334,483,600.00 元，该等募集资金将用于投资基于大数据技术和互联网思维的智
慧银行建设项目、金融云服务一体化运营及管理平台建设项目等对公司发展具有
战略意义的重要研发项目中。
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二、2018 年度公司董事会履职情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，董事事会认真开展各项工作，抓好各项工作的落实。2018 年
度，公司董事会共召开了 8 次会议，各次会议情况及决议内容如下：
序 召开日期
届次 审议通过的议案
号 （年/月/日）
1.关于对外报出 2017 年度财务报表的议案
2.关于对公司 2017 年 7-12 月关联交易予以确认
的议案
3.关于对长沙宇信鸿泰信息科技有限公司进行
2017 年股权激励的议案
4.关于向华夏银行股份有限公司申请综合授信
额度的议案
5.关于向招商银行股份有限公司申请综合授信
额度续期的议案
第一届董事会第
1 2018/3/13 6.关于公司出具上市申请相关承诺的议案
十七次会议
7.关于公司首次公开发行股票并在创业板上市
项目涉及房地产业务的自查报告及相关主体对
房地产业务出具承诺函的议案
8.关于公司部分股东名称变更的议案
9.关于修改公司章程的议案
10.关于收购珠海数通天下科技有限公司 51%股
权的议案
11.关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会
的议案
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1.关于首次公开发行人民币普通股股票（A 股）
并在深圳证券交易所创业板上市续期的议案
第一届董事会第 2. 关于续期授权董事会办理本次发行股票并上
2 2018/5/10
十八次会议 市相关事宜的议案
3. 关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会
议案
1.关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案
（含《独立董事 2017 年度述职报告》）
2.关于公司 2017 年度财务决算报告的议案
3.关于公司 2017 年年度报告的议案
4.关于投资设立深圳宇信鸿泰科技有限公司的
议案
5.关于提名公司第二届董事会非独立董事候选
人的议案
6.关于提名公司第二届董事会独立董事候选人
第一届董事会第
3 2018/6/8 的议案
十九次会议
7.关于向北京银行股份有限公司申请综合授信
额度续期的议案
8.关于向中信银行股份有限公司申请综合授信
额度的议案
9.关于向广发银行股份有限公司申请综合授信
额度的议案
10.关于转让上海宇壹信息科技有限公司 60.5%
股权的议案
11.关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案
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1.关于选举公司第二届董事会董事长的议案
2.关于选举公司第二届董事会各专门委员会委
员的议案
3.关于聘任公司总经理的议案
第二届董事会第 4.关于聘任公司财务总监的议案
4 2018/6/29
一次会议 5.关于聘任公司高级管理人员的议案
6.关于聘任公司董事会秘书的议案
7.关于聘任公司证券事务代表的议案
8.关于豁免公司第二届董事会第一次会议通知
期限的议案
1.关于对外报出 2018 年 1-6 月财务报表的议案
2.关于对公司 2018 年 1-6 月关联交易予以确认
的议案
3.关于向宁波银行股份有限公司申请综合授信
第二届董事会第
5 2018/8/17 额度的议案
二次会议
4.关于公司出具上市申请相关承诺的议案
5.关于公司首次公开发行股票并在创业板上市
项目涉及房地产业务的自查报告及相关主体对
房地产业务出具承诺函的议案
1.关于调整公司首次公开发行股票募集资金投
资项目拟投入募集资金数额的议案
第二届董事会第
6 2018/10/22 2.关于确认招股说明书最终稿的议案
三次会议
3.关于设立募投资金专用账户并签订三方监管
协议的议案
1.关于变更注册资本并修改公司章程的议案
2.关于控股子公司长沙宇信鸿泰信息科技有限
第二届董事会第
7 2018/11/29 公司实施 2017 年股权激励的议案
四次会议
3.关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的
议案
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1.关于董事会对总经理授权的议案
2.关于使用募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金的议案
3.关于募集资金现金管理的议案
第二届董事会第 4.关于投资宇新大数据股权投资合伙企业（有限
8 2018/12/13
五次会议 合伙）的议案
5.关于设立控股子公司西安宇信融联科技有限
公司的议案
6.关于投资宇信智融信息科技（珠海横琴）有限
公司股权的议案
（二）董事会召集召开的股东大会情况
本年度内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公
司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大
会审议通过的各项决议。
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引
2018 年第一次临时 公司尚未上市，无需
临时股东大会 100.00% 2018 年 3 月 29 日 2018 年 10 月 23 日
股东大会 即时披露。
2018 年第二次临时 公司尚未上市，无需
临时股东大会 100.00% 2018 年 5 月 26 日 2018 年 10 月 16 日
股东大会 即时披露。
2017 年年度股东大 公司尚未上市，无需
年度股东大会 100.00% 2018 年 6 月 29 日 2018 年 10 月 23 日
会 即时披露。
《北京宇信科技集团
股份有限公司 2018
2018 年第三次临时
临时股东大会 47.89% 2018 年 12 月 17 日 2018 年 12 月 17 日 年第三次临时股东大
股东大会
会决议公告》（公告编
号：2018-016）
（三）独立董事履职情况
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公司的三位独立董事均严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等其他有关法律
法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在2018
年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事
会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用。
在严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进
公司规范运作的同时，发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展方
向，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出意见
和建议。
（四）董事会下设各专门委员会召开情况
1.审计与风险控制委员会履职情况
报告期内，公司共召开了3次审计与风险控制委员会会议，分别为：
公司第一届董事会审计与风险控制委员会第十一次会议于2018年3月6日召
开，审查了关于公司对外报出2017年年度审计报告及财务报表、对公司2017年
7-12月关联交易予以确认和有关公司相关融资事项的议案。
公司第一届董事会审计与风险控制委员会第十二次会议于2018年6月4日召
开，审查了关于公司2017年度财务决算报告和有关公司相关融资事项的议案。
公司第二届董事会审计与风险控制委员会第一次会议于2018年8月14日召开，
审查了关于公司对外报出2018年1-6月财务报表、对公司2018年1-6月关联交易予
以确认和有关公司相关融资事项的议案。
报告期内，董事会审计与风险控制委员会严格按照《董事会审计与风险控制
委员会议事规则》的相关要求，积极履行职责，与会计师事务所就年度审计报告
编制进行沟通与交流；就募集资金存放与使用、公司的内部控制制度的完善和执
行与公司保持沟通；审查公司内部控制制度及执行情况，审核公司重要的会计政
策；定期了解公司财务状况和经营情况。
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2.提名委员会履职情况
报告期内，公司共召开了1次提名委员会会议，即：
公司第一届董事会提名委员会第一次会议于2018年6月4日召开，审查了提名
公司第二届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案。
报告期内，董事会提名委员会严格按照《董事会提名委员会议事规则》的相
关要求，积极开展工作，认真履行职责，研究了非独立董事和独立董事的选择标
准和程序，广泛搜寻合格的非独立董事和独立董事的人选，并向董事会提出建议。
3.战略委员会履职情况
报告期内，公司共召开了4次战略委员会会议，分别为：
公司第一届董事会战略委员会第八次会议于2018年3月6日召开，审查了公司
对外投资相关的议案。
公司第一届董事会战略委员会第九次会议于2018年6月4日召开，审查了公司
对外投资相关的议案。
公司第二届董事会战略委员会第一次会议于2018年11月23日召开，审查了公
司对外投资相关的议案。
公司第二届董事会战略委员会第二次会议于2018年12月7日召开，审查了公
司对外投资相关的议案。
报告期内，董事会战略委员会严格按照《董事会战略委员会议事规则》的相
关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，深入了解公司的经营情况及发展状
况，对未来一段时间内公司所处行业的发展态势进行了研究，积极探讨符合公司
发展方向的战略布局，为公司实现快速、持续、健康的发展积极出谋划策。
4. 薪酬与考核委员会履职情况
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报告期内，公司未召开薪酬与考核委员会会议。
三、2019 年度发展规划
2019 年，公司董事会将重点从以下方面开展工作：
第一，公司将持续在现有业务领域精耕细作，同时积极推进各项战略布局实
施，进一步加强公司的核心竞争力。以市场需求为导向提升公司技术研发和产品
开发能力，根据不同客户类型提供定制化、差异化的服务。以不断提升研发技术
为基石，顺应行业转型方向，不断提升公司在自主可控、分布式、云计算等方面
的应用服务及行业解决方案。
第二，公司将以登陆 A 股资本市场为契机，以更加开放、合作、共赢的心态，
积极寻找优秀的公司与团队，利用品牌及资本，整合公司内外部的优质资源，提
升公司综合实力。
第三，公司将以“一带一路”“走出去”战略为纲领，依托强大的产品研发
能力、丰富的产品线、成熟的服务运营经验，公司将持续关注东南亚、澳洲、加
拿大等海外市场业务线的拓展。
第四，2019年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司
治理中的中心作用，从全体股东的利益出发，勤勉履职，忠实履行股东大会赋予
的各项职权。注重加强董事履职能力培训，提高决策的科学性、高效性和前瞻性；
注重加强公司内控体系建设，优化公司战略规划，夯实公司持续发展的基础，确
保实现公司的健康持续发展；秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成2019
年度各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。
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2019 年 4 月 23 日
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