证券代码：300674               证券简称：宇信科技         公告编号：2019-047


                    北京宇信科技集团股份有限公司
                 关于修订《董事会议事规则》的公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 28 日召
开了第二届董事会第十次会议，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，
现将修订内容公告如下：

       本次《董事会议事规则》修订内容：

                 修订前                               修订后

第五条 公司董事会由 9 名董事组成， 第五条 公司董事会由 9 名董事组成，
其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 其中独立董事 4 名。董事会设董事长 1
名。                                    名。

       《关于修订<董事会议事规则>的议案》为股东大会特别决议事项，还需提
交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，并经由出席股东大会的股东所持表决
权的三分之二以上表决通过。

       备查文件：《北京宇信科技集团股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。




       特此公告。




                                        北京宇信科技集团股份有限公司董事会

                                                             2019 年 8 月 29 日