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                关于北京宇信科技集团股份有限公司

             2019 年第一次临时股东大会的法律意见书


致：北京宇信科技集团股份有限公司


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则

（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关规定，北京市竞天
公诚律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了北京宇信科技集团股份有
限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东
大会”），并就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。


    在本法律意见书中，本所仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的
事实和中国现行有效的法律、法规和规范性文件，以及《北京宇信科技集团股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的有关事项发表
法律意见。


    本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，
随其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。


    本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会召集和召开的有关事实及公司提

供的文件进行了核查和验证，现出具法律意见如下：




                                   1
    一、本次股东大会的召集、召开程序


    （一）本次股东大会的召集程序


    本次股东大会由公司董事会根据 2019 年 8 月 28 日召开的第二届董事会第十
次会议决议召集。经本所律师查验，公司董事会于 2019 年 8 月 30 日在巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《北京宇信科技集团股份有限公司关于

召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），向公司全
体股东发出会议通知。


    （二）本次股东大会的召开程序


    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，根据本所
律师见证，现场会议于 2019 年 9 月 17 日（周二）下午 14:00 在北京市朝阳区酒
仙桥东路 9 号院电子城研发中心东 A2 楼 5 层 VIP 会议室如期召开，会议由公司
董事戴士平先生主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019 年 9 月 17 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 9 月 16 日下午 15:00
至 2019 年 9 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。


    本所律师认为，本次股东大会实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内
容一致，会议召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公

司章程》的规定。


    二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格


    （一）出席本次股东大会人员的资格




                                     2
    1、根据本所律师对现场出席本次股东大会的公司股东的证券账户卡、股东
代理人的授权委托书和身份证明等相关资料的查验，在出席会议人员签名册上签
名并出席本次股东大会的公司股东及股东代理人共 12 人，代表公司有表决权股

份 232,251,040 股，占公司有表决权股份总数的 58.0613%。上述人员均为公司
董事会确定的本次股东大会股权登记日（2019 年 9 月 10 日）在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及其授权代理人。


    此外，通过网络投票的公司股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交

易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果
统计表，参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东共计 1 人，代表公司
有表决权股份数 9,000 股，占有表决权公司股份总数的 0.0023％。


    综上，出席本次股东大会现场投票和参加网络投票的股东共 13 人，代表公

司有表决权股份数 232,260,040 股，占有表决权公司股份总数的 58.0636%。


    2、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级
管理人员与本所律师列席了本次股东大会。


    本所律师认为，上述出席或列席本次股东大会人员资格合法有效，符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。


    （二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。


    三、本次股东大会的表决程序与表决结果


    根据本所律师查验，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决
了会议通知中列明的下列议案：




                                   3
    1、《关于选举独立董事的议案》；
    2、《关于为珠海宇诚信科技有限公司、厦门市宇信鸿泰科技有限公司提供担

保的议案》；
    3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。


    公司股东代表、监事代表和本所律师共同对现场投票进行了监票和计票。深
圳证券信息有限公司提供了网络投票结果。公司在网络投票截止后合并统计现场

投票和网络投票的表决结果，并当场公布了表决结果。根据《公司法》等法律法
规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的上述议案均
获得通过。


    本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股

东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。


    四、结论意见


    综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、

《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、
召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


    本法律意见书正本一式四份。


    （以下无正文）




                                      4
（本页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所关于北京宇信科技集团股份有限
公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）




                                 北京市竞天公诚律师事务所（盖章）




                                律师事务所负责人：
                                                        赵   洋




                                       经办律师：
                                                        章志强




                                                        张   鑫




                                               二〇一九年九月十七日




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