北京宇信科技集团股份有限公司

内部控制鉴证报告

信会师报字[2019]第 ZB11974 号
                       内部控制鉴证报告

                                       信会师报字[2019]第 ZB11974 号




北京宇信科技集团股份有限公司全体股东：

    我们接受委托，审核了后附的北京宇信科技集团股份有限公司（以
下简称“贵公司”）管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对
2019 年 9 月 30 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。
    一、重大固有限制的说明
    内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未
被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，
或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来
内部控制有效性具有一定的风险。
    二、对报告使用者和使用目的的限定
    本鉴证报告仅供贵公司申请公开发行可转换公司债券之目的使用，
不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司申请公开发
行可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。
    三、管理层的责任
    贵公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按
照财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号）
及相关规定对 2019 年 9 月 30 日与财务报表相关的内部控制有效性作出
认定，并对上述认定负责。
    四、注册会计师的责任

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    我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴
证意见。
    五、工作概述
    我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规
定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错
报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内
部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
    六、鉴证结论
    我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本
规范》及相关规定于 2019 年 9 月 30 日在所有重大方面保持了与财务报
表相关的有效的内部控制。
    本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。




立信会计师事务所（特殊普通合伙）       中国注册会计师：



                                       中国注册会计师：



           中国上海                    二〇一九年十月二十四日




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