证券代码：300674            证券简称：宇信科技       公告编号：2018-058


                  北京宇信科技集团股份有限公司
       关于为珠海宇信易诚科技有限公司提供担保的公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何

  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、担保情况概述

    北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司珠海宇信易诚
信科技有限公司（以下简称“珠海宇信易诚”）因日常经营需要，拟向上海浦东
发展银行股份有限公司珠海分行（以下简称“浦发银行”）申请不超过人民币 2
亿元综合授信额度。

    公司于 2019 年 10 月 24 日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事
会第七次会议，审议通过了《关于为珠海宇信易诚科技有限公司提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次
担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

    二、被担保方基本情况

    （一）珠海宇信易诚科技有限公司

    1、基本信息

    公司名称：珠海宇信易诚科技有限公司

    成立日期：2014 年 5 月 09 日

    注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-42070（集中办公区）

    法定代表人：洪卫东

    注册资本：1,000 万元


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    经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培
训；生产、销售通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    股权控制情况：公司持有珠海宇信易诚 100%股权。

    2、珠海宇信易诚主要财务数据如下：

                                                                         单位：元


    主要财务指标         2019 年 09 月 30 日（未经审计）     2018 年 12 月 31 日

资产总额                                 536,698,809.20               366,258,276.23

负债总额                                 522,248,027.07               340,635,095.30

其中：银行贷款总额                       163,205,512.53                   500,000.00

     流动负债总额                        522,248,027.07               340,635,095.30

或有事项涉及的总额（包

括担保、抵押、诉讼与仲                                  0                           0

裁事项）

净资产                                       14,450,782.13             25,623,180.93

    主要财务指标         2019 年前三季度（未经审计）             2018 年度

营业收入                                 275,844,135.18               387,738,648.92

利润总额                                 -11,172,243.42                22,955,985.96

净利润                                   -11,172,398.80                22,956,204.15

     珠海宇信易诚信誉状况良好，经营情况稳定，未发生逾期贷款情况，本身
 具备较强的偿债能力。

    三、累积对外担保数量及逾期担保数量

    本次为珠海宇信易诚提供担保后，公司过去十二个月内累计对外担保金额为
人民币 30,709.57 万元，均为公司对子公司提供的担保，占公司最近一期经审计

净资产的 18.45%。截至目前，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保。

    上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额，目前尚未签订具体担保协议。

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具体担保情况以公司与银行实际签订的正式协议或合同为准。董事会授权公司董
事长签署上述额度内的相关合同。

    四、董事会意见

    董事会认为本次担保主要是为了满足珠海宇信易诚日常经营和业务发展的

需要，被担保的珠海宇信易诚财务状况稳定，经营情况良好。公司直接控制珠海
宇信易诚 100%股权，能有效地防范和控制担保风险。本次担保公平、合理，未
损害上市公司及全体股东的利益。本次担保事项已取得出席董事会三分之二以上
的董事审议同意并作出决议，并经三分之二以上独立董事同意。

    五、独立董事意见

    独立董事认为：珠海宇信易诚信誉状况良好，经营情况稳定，财务风险处于

可控范围内，能够按时偿还债务，未发生逾期贷款情况，未存在损害公司及股东
利益的情况。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不
存在损害股东合法权益的情形。

    本次担保事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关
于上市公司对外提供担保的有关规定。公司董事会对本次担保事项的决策程序合
法有效，符合公司对外提供担保的有关规定。因此同意公司为上述子公司提供连
带责任保证担保。




    特此公告。




                                      北京宇信科技集团股份有限公司董事会

                                                       2019 年 10 月 25 日




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