证券代码：300674            证券简称：宇信科技        公告编号：2020-030



                   北京宇信科技集团股份有限公司
   关于2020年度公司董事、监事、高管薪酬方案的公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）依据《公司章程》，结
合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了 2020 年度董事、
监事及高级管理人员的薪酬方案，并于 2020 年 3 月 30 日召开的第二届董事会第
十三次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，现将相关情况公告如下：

    一、适用对象

    公司的董事、监事及高级管理人员。

    二、适用期限

    2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日。

    三、薪酬标准

    1、非独立董事

    各位非独立董事，除不在公司领取薪酬的董事外，其余非独立董事在任期内
的报酬均以上一年度的为参考，并根据公司业绩情况，进行相应调整，每次调整
额度在上表对应金额±50 万元之内的（含 50 万元），提请董事会及股东大会授
权由公司总经理决定具体数额，但若调整额度超出 50 万元（不含 50 万元）的，
应由董事会审议通过后，提交股东大会决议。

    2、独立董事

    封竞先生不在公司领取津贴，其余三位独立董事的津贴为每人每年人民币

                                      1
10 万元（税前）。根据公司业绩情况，公司可以对各独立董事的报酬进行相应调
整，每次调整额度在±5 万元之内的（含 5 万元），董事会及股东大会授权由公
司总经理决定具体数额，但若调整额度超出 5 万元（不含 5 万元）的，应由董事
会审议通过后，提交股东大会决议。

    3、高级管理人员

    在任期内的报酬均以上一年度的为参考，并根据公司业绩情况，公司可以对
各高级管理人员的报酬进行相应调整。每次调整额度在上表对应金额±50 万元
之内的（含 50 万元），经董事会授权由公司总经理决定具体数额，但若调整额度
超出 50 万元（不含 50 万元）的，应由董事会决定。

    总经理洪卫东先生、财务总监兼董事会秘书戴士平先生及其他高级管理人员
（如有）由于同时为公司董事，其报酬支付方案按董事报酬支付方案确定。


    四、其他规定

    1、公司非独立董事、监事、高级管理人员基本年薪按月发放；独立董事薪
酬按季度发放。

    2、公司董事、监事、高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任
的，按其实际任期计算并予以发放。

    3、上述人员绩效工资部分视公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动。

    4、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。


    五、独立董事意见

    独立董事对 2020 年公司非独立董事以及公司高级管理人员的薪酬方案进行
了认真的核查，认为：2020 年公司非独立董事以及公司高级管理人员的薪酬方
案符合有关法律、法规及公司章程的规定，并提请公司 2019 年度股东大会审议。
独立董事对该事项中独立董事薪酬方案回避发表意见。独立董事无需对监事薪酬
发表独立意见。


    六、备查文件
                                   2
1、第二届董事会第十三次会议决议；

2、第二届监事会第八次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。




特此公告。




                                  北京宇信科技集团股份有限公司董事会

                                                    2020 年 3 月 30 日




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