证券代码：300674           证券简称：宇信科技         公告编号：2020-035



                   北京宇信科技集团股份有限公司
           关于续聘公司2020年度审计机构的公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 30 日
召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于
续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，现将相关情况公告如下：


    一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有从事证券、期
货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审
计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提
供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、
财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东
的合法权益。

    为保持公司财务报告审计工作的连续性，公司拟继续聘请立信作为公司的外
部审计机构，负责公司 2020 年度财务报告的审计及相关事项的鉴证工作，包括
但不限于 2020 年度财务报告的审计及关联方资金占用、募集资金存放与使用、
内部控制等事项的鉴证工作，聘期一年。公司董事会授权总经理按市场情况与审
计机构协商确定 2020 年度审计费用。2019 年度，公司给予立信的年度审计报酬
为 100.70 万元。审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专
业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工
作时间等因素定价。


    二、拟续聘会计师事务所的基本信息
                                   1
    （一）机构信息

    1、基本信息

    立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建， 1986 年复办，2010
年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。
立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具
有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委
员会（PCAOB）注册登记。

    2、人员信息

    截至 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总
数 9325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过
证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

    3、业务规模

    立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元，其中审计业务收入 34.34 亿元，证券
业务收入 7.06 亿元。2018 年度立信为近 1 万家公司提供审计服务，包括为 569
家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

    4、投资者保护能力

    截止 2018 年底，立信已提取职业风险基金 1.16 亿元、购买的职业保险累计
赔偿限额为 10 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

    5、独立性和诚信记录

    立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立
信 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监
管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次。

    （二）项目组成员信息

    1、人员信息



                                     2
                                              是否从事过
                                                            从事证券服务业务     在其他单位兼职情
                      姓名      执业资质      证券服务业
                                                                的年限                  况
                                                       务

                               中国注册会
项目合伙人         张金华                     是                     13        无
                               计师

签字注册会计                   中国注册会
                   郭晓清                     是                     8         无
师                             计师

                                                                               立信会计师事务所

                                                                               （特殊普通合伙）天

                                                                               津分所所长；北京智

                                                                               诚立信财务咨询有

                                                                               限公司股东；北京无
                               中国注册会
质量控制复核                                                                   忧创投管理咨询中
                   朱锦梅      计师、中国注   是                     20
人                                                                             心（有限合伙）法定
                               册税务师
                                                                               代表人；神州数码集

                                                                               团股份有限公司独

                                                                               立董事；北京市地铁

                                                                               运营有限公司外部

                                                                               董事。



      （1）项目合伙人从业经历：
      姓名：张金华
      时间                         工作单位                               职务

2007 年 1 月 至
                     北京众合德会计师事务所有限公司         项目经理
2008 年 5 月

2008 年 5 月 至
                     国富浩华会计师事务所有限公司           项目经理
2010 年 11 月

2010 年 11 月 至
                     中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）   项目经理
2012 年 1 月

                     立信会计师事务所（特殊普通合伙）北京
2012 年 1 月至今                                            合伙人
                     分所



      （2）签字注册会计师从业经历：
      姓名：郭晓清
                                                   3
      时间                      工作单位                                职务

                   立信会计师事务所（特殊普通合伙）北京
2011 年 7 月至今                                          高级经理
                   分所



      （3）质量控制复核人从业经历：
      姓名：朱锦梅
      时间                      工作单位                                职务

1998 年 6 月 至
                   北京鼎新立会计师事务所有限公司         审计经理
1999 年 8 月

1999 年 9 月 至
                   天华中兴会计师事务所有限公司           合伙人、副主任会计师
2008 年 5 月

                   立信会计师事务所（特殊普通合伙）北京
2008 年 6 月至今                                          合伙人
                   分所



      2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
      项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形。
      上述人员过去三年没有不良记录。


      三、拟续聘会计师事务所履行的程序

      1、审计与风险控制委员会履职情况

      公司董事会审计与风险控制委员会对立信的执业情况进行了充分的了解，在
查阅了立信有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可立信的独立性、专
业胜任能力和投资者保护能力。审计与风险控制委员会就关于续聘会计师事务所
的事项形成了书面审核意见，同意续聘立信会为公司 2020 年度财务审计机构并
提交公司董事会审议。

      2、公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项进行了审核并发表了事前认
可意见和同意的独立意见。

      事前认可意见：

      经审阅，我们一致认为：立信具备证券从业资格，具有丰富的上市公司审计
                                              4
经验和良好的职业水准，在为公司提供审计服务期间，能够遵循独立、客观、公
正的职业准则，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成
果。我们同意聘任立信为公司 2020 年度审计机构并同意将该议案提交董事会审
议。

    独立意见：

    本次续聘会计师事务所已得到了我们的事前认可。我们认为：立信具备证券
期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其
在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允
合理地发表了审计意见。因此，我们一致同意续聘立信为公司 2020 年度财务审
计机构，并将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

    3、表决情况以及尚需履行的审议程序

    公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关
于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，拟续聘立信为公司 2020 年度财务审计
机构，本事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。


       四、备查文件

    1、第二届董事会第十三次会议决议；

    2、第二届监事会第八次会议决议；

    3、第二届董事会审计与风险控制委员会第六次会议决议；

    4、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；

    5、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

    6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管
业务联系人信息和联系方式，负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执
业证照和联系方式。




    特此公告。
                                   5
    北京宇信科技集团股份有限公司董事会

                      2020 年 3 月 30 日




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