证券代码：300674            证券简称：宇信科技           公告编号：2020-036



                   北京宇信科技集团股份有限公司
            关于召开公司2019年度股东大会的通知


      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于 2020 年
4 月 22 日召开公司 2019 年度股东大会（以下简称“本次会议”）。现将本次会议
相关事项通知如下：


    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2019 年度股东大会。

    2、股东大会召集人：公司董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，
决定召开 2019 年度股东大会。本次股东大会会议的召开程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2020 年 4 月 22 日（星期三）14:00；

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2020 年 4 月 22 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 4 月 22 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式：

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

                                      1
    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）
委托他人出席现场会议。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东应在本
通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投
票。

    同一股份只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。

    7、会议的股权登记日：2020 年 4 月 16 日（星期四）。

    8、会议出席对象：

    （1）截至股权登记日 2020 年 4 月 16 日（星期四）下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；

    （2）部分公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

    9、现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院电子城研发中心 A2
号楼东 5 层 VIP 会议室。


       二、 本次会议审议事项

    （1）关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案；

    （2）关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案；

    （3）关于公司 2019 年度报告全文及摘要的议案；

    （4）关于公司 2019 年度财务决算报告的议案；

    （5）关于公司 2019 年度利润分配预案的议案；

    （6）关于前次募集资金使用情况报告的议案；

                                    2
    （7）关于公司 2020 年度董事、高管薪酬方案的议案；

    （8）关于公司 2020 年度监事薪酬方案的议案；

    （9）关于公司向银行申请综合授信额度及续期且实际控制人为公司提供担
保暨关联交易的议案；

    （10）关于放弃控股子公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案；

    （11）关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案；

    （12）关于对无锡宇信易诚增资的议案；

    （13）关于公司增补董事的议案。

    公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

    上述第 1、3-7、9-11、13 项议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议
通过，第 2-6、8-11 项议案已经公司第二届监事会第八次会议审议通过，第 12
项议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    上述第 13 项议案为累积投票制议案，本次累积投票采用等额选举方式选举
公司非独立董事，因此股东所拥有的选举非独立董事的票数等于股东所代表的有
表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人
中任意分配（可以投出 0 票），但投票总数不得超过其拥有的选举票数。


    三、提案编码

                                                                  备注
   提案编码                      提案名称                   该列打勾的栏
                                                              目可以投票
      100           总议案：除累积投票提案外的所有提案           √

非累积投票提案

     1.00          关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案        √

     2.00          关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案


                                     3
     3.00       关于公司 2019 年度报告全文及摘要的议案        √

     4.00       关于公司 2019 年度财务决算报告的议案          √

     5.00       关于公司 2019 年度利润分配预案的议案          √

     6.00       关于前次募集资金使用情况报告的议案            √
                关于公司 2020 年度董事、高管薪酬方案的
     7.00                                                     √
                议案
     8.00       关于公司 2020 年度监事薪酬方案的议案          √
                关于公司向银行申请综合授信额度及续期
     9.00       且实际控制人为公司提供担保暨关联交易          √
                的议案
                关于放弃控股子公司增资优先认缴出资权
     10.00                                                    √
                暨关联交易的议案
     11.00      关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案          √

     12.00      关于对无锡宇信易诚增资的议案                  √

 累积投票提案   提案 13 为等额选举                            √
                                                         应选人数（2）
     13.00      关于公司增补董事的议案
                                                               人
     13.01      选举吴红女士为公司非独立董事                  √

     13.02      选举王海峰先生为公司非独立董事                √


    四、会议登记事项

    1、登记方式：

    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持加盖公章的法人股东账户卡复印件、加盖公章的营业执
照复印件及法定代表人身份证明原件及复印件办理登记手续；法定代表人委托代
理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证明原件及复印件、加盖公章的法
人股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、法
定代表人身份证明复印件办理登记手续；

    （2）自然人股东应持本人身份证明原件及复印件、股东账户卡原件及复印

                                     4
件办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证明原件及复印件、
授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡复印件、委托人身份证明复印件办理
登记手续；

    （3）异地股东可采用邮件、信函或传真的方式办理登记，股东须仔细填写
《股东参会登记表》（附件二），与前述文件一并送达公司，以便登记确认。传真
或信函须于 2020 年 4 月 20 日（星期一）16:00 前送达或传真至本公司董事会秘
书办公室，书面信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。

    邮寄地址：北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号电子城研发中心 A2 号楼 5 层北京
宇信科技集团股份有限公司董事会办公室（信函请注明“2019 年度股东大会”字
样）。

    联系电话：010-59137700

    邮政编码：100015

    2、登记时间：

    2020 年 4 月 20 日（星期一）10:00-12:00，14:00-17:00

    3、登记地点：

    北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号电子城研发中心 A2 号楼 5 层北京宇信科技集
团股份有限公司董事会办公室

    4、注意事项：

    以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席
人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场办理参会手续。

    5、本次股东大会联系方式：

    会务常设联系人姓名：刘女士、郭先生

    电话：010-59137700

    传真：010-59137800


                                     5
    电子邮箱：ir@yusys.com.cn

    6、本次股东大会会议为期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。


    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件三。


    六、备查文件

    1、第二届董事会第十三次会议决议；

    2、第二届监事会第八次会议决议；

    3、第二届董事会第十二次会议决议。


    七、附件：

    1、《授权委托书》；

    2、《参会股东登记表》；

    3、《参加网络投票的具体操作流程》。




    特此公告。




                                         北京宇信科技集团股份有限公司董事会

                                                           2020 年 3 月 30 日




                                     6
附件一：

                  北京宇信科技集团股份有限公司

                         股东大会授权委托书


   兹委托              先生/女士代表本单位/本人出席北京宇信科技集团股
份有限公司2019年度股东大会，并代表本单位/本人对会议审议的各项提案按本
授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
   本授权委托书的有效期限为自委托书签署日起至2019年度股东大会闭会时
止。

                                          备注            表决意见
                                          该列打
 提案编码            提案名称             勾的栏
                                                   同意    反对      弃权
                                          目可以
                                            投票
             总议案：除累积投票提案外
   100                                      √
                     的所有提案
非累积投票
  提案
             关于公司 2019 年度董事会
   1.00                                     √
             工作报告的议案
             关于公司 2019 年度监事会
   2.00                                     √
             工作报告的议案
             关于公司 2019 年度报告全
   3.00                                     √
             文及摘要的议案
             关于公司 2019 年度财务决
   4.00                                     √
             算报告的议案
             关于公司 2019 年度利润分
   5.00                                     √
             配预案的议案
             关于前次募集资金使用情况
   6.00                                     √
             报告的议案
             关于公司 2020 年度董事、高
   7.00                                     √
             管薪酬方案的议案
             关于公司 2020 年度监事薪
   8.00                                     √
             酬方案的议案
             关于公司向银行申请综合授
   9.00      信额度及续期且实际控制人       √
             为公司提供担保暨关联交易
                                   7
             的议案

             关于放弃控股子公司增资优
   10.00     先认缴出资权暨关联交易的             √
             议案
             关于续聘公司 2020 年度审
   11.00                                          √
             计机构的议案
             关于对无锡宇信易诚增资的
   12.00                                          √
             议案
累积投票提
                        采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
    案

   13.00     关于公司增补董事的议案                      应选人数（2）人

             选举吴红女士为公司非独立
   13.01                                          √
             董事
             选举王海峰先生为公司非独
   13.02                                          √
             立董事
   说明        请在“同意”、“反对”或弃权栏中用√选择一项，多选无效，不填表示弃权。




   委托人名称（姓名）：
   委托人营业执照号码（身份证号码）：
   委托人股东账号：
   委托人持股数量：
   受托人名称（姓名）：
   受托人身份证号码：


                                                   委托人签名（盖章）：
                                                   委托日期：




注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。




                                        8
    附件二：

                    北京宇信科技集团股份有限公司

                   2019年度股东大会参会股东登记表


                                  身份证号码/营业执
股东姓名/名称                     照号码

股东账户号                        持股数量

出席人员姓名                      是否委托参会

受托人姓名                        受托人身份证号码

联系电话                          电子邮箱

联系地址                          邮编


                                      股东签字/盖章：

                                          年   月   日


注：1、请用正楷字填写全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
    2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2020年4月20日（星期一）16:00
前以邮件、信函或传真方式送到公司董事会秘书办公室，不接受电话登记；
    3、上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。




                                  9
    附件三：

                       参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1、投票代码：365674
    2、投票简称：宇信投票
    3、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4. 股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的其他所有议案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2020年4月22日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月22日上午9:15至下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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