证券代码：300674         证券简称：宇信科技            公告编号：2020-059

                   北京宇信科技集团股份有限公司
                   第二届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次

会议于 2020 年 5 月 8 日在公司 6 层需求阁会议室以现场方式召开，会议通知于
2020 年 5 月 5 日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，
会议由监事会主席任利京先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公
司章程》等相关法律法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于<北京宇信科技集团股份有限公司 2020 年限制性股票

激励计划（草案）>及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：《北京宇信科技集团股份有限公司 2020 年限制性股票
激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。全体监事一致同意公司实施 2020 年限制性股票激励计划。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北
京宇信科技集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、

《北京宇信科技集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议并通过《关于<北京宇信科技集团股份有限公司 2020 年限制性股票

激励计划实施考核管理办法>的议案》

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    经核查，监事会认为：《北京宇信科技集团股份有限公司 2020 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，建立股东
与公司员工之间的利益共享与约束机制，确保股权激励计划规范运行，符合《公

司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害
上市公司及全体股东的利益。全体监事一致同意公司 2020 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法的实施。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北

京宇信科技集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议并通过《关于核查<北京宇信科技集团股份有限公司 2020 年限制性

股票激励计划激励对象名单>的议案》

    经核查，监事会认为：列入本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具

备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职
资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不
适当人选的情形，不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形，不存在《公司法》规定的不得担
任公司董事、高级管理人员情形和法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情

形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《北京宇信
科技集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范
围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司
5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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三、备查文件

1、北京宇信科技集团股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。



特此公告。



                                  北京宇信科技集团股份有限公司监事会

                                                     2020 年 5 月 8 日




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