证券代码：300674           证券简称：宇信科技           公告编号：2020-062


                 北京宇信科技集团股份有限公司
               第二届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次
会议于 2020 年 5 月 20 日在公司 6 层需求阁会议室以现场方式召开，会议通知于
2020 年 5 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，
会议由监事会主席任利京先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公
司章程》等相关法律法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于放弃控股子公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议
案》
    经审核，监事会认为：公司本次引入控股股东增资珠海宇诚信科技有限公司
（以下简称“珠海宇诚信”），是综合考虑公司自身情况和珠海宇诚信的经营情况
而做出的决策，符合公司长期发展战略规划。本次增资事项暨关联交易方案可行，
增资定价遵循公允、合理原则，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形；公
司董事会在审议该议案时关联董事进行了回避，审议程序符合法律法规，表决程
序合法有效。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于放弃控股子公司增资优先认缴出
资权暨关联交易的公告》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。


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    2、审议并通过《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文
件的议案》
    经审核，监事会认为：本次终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申
请文件是鉴于公司经营战略及资本安排的调整，经审慎研究决定的，不存在损害
公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大不利
影响。因此，监事会同意本次终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请
文件。
    具体信息详见公司于同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止公司公开发行可转换公司债
券事项并撤回申请文件的公告》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

    1、北京宇信科技集团股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。



    特此公告。



                                       北京宇信科技集团股份有限公司监事会

                                                         2020 年 5 月 20 日




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