宇信科技：关于聘任副总经理的公告2020-05-21
证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2020-063
北京宇信科技集团股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 20 日召
开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，具体
情况如下：根据公司总经理提名，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘
任井家斌先生、翟汉斌先生、王野先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过
之日至第二届董事会届满时止。上述人员简历见附件。
公司独立董事发表独立意见，经认真核查，我们认为：公司董事会此次聘任
副总经理程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，被提名人具
备担任公司高级管理人员的资格和能力，被提名人不存在《公司法》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司高
级管理人员的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易
所惩戒，不是失信被执行人。因此，我们一致同意公司董事会聘任井家斌先生、
翟汉斌先生、王野先生为公司副总经理。
特此公告。
北京宇信科技集团股份有限公司董事会
2020 年 5 月 20 日
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附件：
井家斌先生简历如下：
井家斌先生，1970年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学经济
管理学院EMBA。1992年7月至1998年12月任轻工业部北京规划设计院助理工程
师、工程师，1999年1月至2003年5月任IBM中国有限公司项目经理，2003年6月
至2004年6月任宁夏马斯特投资集团公司总经理，2006年5月至今任北京宇信鸿泰
信息技术有限公司总经理，2014年9月至今任公司东部大区总经理。现任公司副
总经理。
井家斌先生未直接持有公司股份，通过珠海宇琴金智信息咨询合伙企业（有
限合伙）（以下简称“宇琴金智”）、珠海宇琴鸿程信息咨询合伙企业（有限合伙）
（以下简称“宇琴鸿程”）间接持有公司股份。截至本公告披露日，宇琴金智、宇
琴鸿程持有公司股份占比分别为1.10%和0.59%，井家斌先生在前述两家公司的
出资占比分别为11.11%和2.16%。井家斌先生从未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符
合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
翟汉斌先生简历如下：
翟汉斌先生，1982年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，郑州大学本科
学历。2004年12月加入公司，历任软件工程师、项目经理、部门经理、部门总经
理。现任公司副总经理，分管金融云和消费金融业务。
翟汉斌先生未直接持有公司股份，通过珠海宇琴广源信息咨询合伙企业（有
限合伙）（以下简称“宇琴广源”）、珠海宇琴鸿程信息咨询合伙企业（有限合伙）
（以下简称“宇琴鸿程”）间接持有公司股份。截至本公告披露日，宇琴广源、宇
琴鸿程持有公司股份占比分别为1.71%和0.59%，翟汉斌先生在前述两家公司的
出资占比分别为3.92%和3.57%。翟汉斌先生从未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符
合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
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王野先生简历如下：
王野先生，1978年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，沈阳大学本科学
历。2002年7月加入公司，历任软件工程师、项目经理、部门经理、交付中心副
总经理。现任公司副总经理，分管南部交付中心和战略合作部。
王野先生未直接持有公司股份，通过珠海宇琴通诚信息咨询合伙企业（有限
合伙）（以下简称“宇琴通诚”）、珠海宇琴广利信息咨询合伙企业（有限合伙）（以
下简称“宇琴广利”）间接持有公司股份。截至本公告披露日，宇琴通诚、宇琴广
利持有公司股份占比分别为 1.68%和 1.79%，王野先生在前述两家公司的出资占
比分别为 4.28%和 3.57%。王野先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公
司法》及《公司章程》的相关规定。
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