证券代码：300674           证券简称：宇信科技         公告编号：2020-061


                   北京宇信科技集团股份有限公司
             第二届董事会第十七次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七
次会议于2020年5月20日在公司5层VIP会议室以现场及通讯方式召开，会议通知
于2020年5月15日以电子邮件方式发出。出席本次会议应到董事9人，实到董事9
人，会议由公司董事长洪卫东先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》等相关法律法规的规定。

    二、董事会会议审议情况


    1、审议并通过了《关于放弃控股子公司增资优先认缴出资权暨关联交易的
议案》

    具体内容详见公司于同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于放弃控股子公司增资优先认缴出
资权暨关联交易的公告》。
   公司独立董事发表了事前认可意见、独立意见，保荐机构发表了意见。
   董事洪卫东为关联董事，回避表决。
   表决结果：8票同意，1票回避，0票反对，0票弃权。
   本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。


    2、审议并通过了《关于聘任副总经理的议案》




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    根据公司总经理提名，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任井家
斌先生、翟汉斌先生、王野先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日至
第二届董事会届满时止。

    具体内容详见公司于同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任副总经理的公告》。
   公司独立董事发表了独立意见。
   表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。


    3、审议并通过了《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请
文件的议案》

    鉴于公司经营战略及资本安排的调整，经公司董事会认真研究，拟调整公司
资本运作计划，暂缓公开发行可转换公司债券事宜，并根据《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会《创业板上市公司证券发行管
理暂行办法》等法律法规及规范性文件的规定，公司将向中国证监会撤回相关申
请文件。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    具体信息详见公司于同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止公司公开发行可转换公司债
券事项并撤回申请文件的公告》。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    公司终止本次公开发行可转债事项并撤回相关申请文件属于股东大会授权
董事会全权办理本次公开发行可转债具体事宜的范畴，无需提交股东大会审议。


    4、审议并通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司于同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会
的通知》。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件
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1、第二届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。



特此公告。




                                  北京宇信科技集团股份有限公司董事会

                                                       2020年5月20日




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