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                 关于北京宇信科技集团股份有限公司

              2020 年第四次临时股东大会的法律意见书


致：北京宇信科技集团股份有限公司


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则
（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关规定，北京市竞天
公诚律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了北京宇信科技集团股份有
限公司（以下简称“公司”）2020年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东
大会”），并就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。


    在本法律意见书中，本所仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的
事实和中国现行有效的法律、法规和规范性文件，以及《北京宇信科技集团股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的有关事项发表
法律意见。


    本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，
随其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。


    本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会召集和召开的有关事实及公司提
供的文件进行了核查和验证，现出具法律意见如下：




                                      1
    一、本次股东大会的召集、召开程序


    （一）本次股东大会的召集程序


    本次股东大会由公司董事会根据 2020 年 7 月 22 日召开的第二届董事会第二
十次会议决议召集。经本所律师查验，公司董事会于 2020 年 7 月 23 日在巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《北京宇信科技集团股份有限公司关
于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），向公司
全体股东发出会议通知。


    （二）本次股东大会的召开程序


    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，根据本所
律师见证，现场会议于 2020 年 8 月 10 日（周一）下午 14:00 在北京市朝阳区酒
仙桥东路 9 号院电子城研发中心东 A2 号楼 6 层上线厅如期召开，会议由公司董
事长洪卫东先生主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2020 年 8 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 8 月 10
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。


    本所律师认为，本次股东大会实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内
容一致，会议召集、召开程序及公司独立董事公开征集委托投票权事项符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。


    二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格


    （一）出席本次股东大会人员的资格




                                    2
    1、根据本所律师对现场出席本次股东大会的公司股东的证券账户卡、股东
代理人的授权委托书和身份证明等相关资料的查验，在出席会议人员签名册上签
名并出席本次股东大会的公司股东及股东代理人共 8 人，代表公司有表决权股份
172,913,062 股，占公司有表决权股份总数的 41.9703%。上述人员均为公司董事
会确定的本次股东大会股权登记日（2020 年 8 月 4 日）在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及其授权代理人。


    此外，通过网络投票的公司股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交
易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果
统计表，参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东 12 人，代表公司有
表决权股份数 8,560,174 股，占有表决权公司股份总数的 2.0778％。


    综上，出席本次股东大会现场投票和参加网络投票的股东共 20 人，代表公
司有表决权股份数 181,473,236 股，占有表决权公司股份总数的 44.0481％。


    2、公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员与本
所律师列席了本次股东大会。


    本所律师认为，上述出席或列席本次股东大会人员资格合法有效，符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。


    （二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。


    三、本次股东大会的表决程序与表决结果


    根据本所律师查验，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，对
会议通知中列明的下列议案进行了表决：




                                   3
    1、《关于使用闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》;
    2、《关于注册资本变更并修订<公司章程>的议案》。


    上述议案 1 采用普通决议，议案 2 采用特殊决议，没有需要回避表决的关联
股东。


    公司股东代表、监事代表和本所律师共同对现场投票进行了监票和计票。深
圳证券信息有限公司提供了网络投票结果。公司在网络投票截止后合并统计现场
投票和网络投票的表决结果，并当场公布了表决结果。根据《公司法》等法律法
规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的上述议案获
得通过。


    本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。


    四、结论意见


    综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、
召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


    本法律意见书正本一式四份。


    （以下无正文）




                                   4
（本页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所关于北京宇信科技集团股份有限
公司 2020 年第四次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）




                                 北京市竞天公诚律师事务所（盖章）




                                律师事务所负责人：
                                                        赵   洋




                                       经办律师：
                                                        章志强




                                                        张   鑫




                                                 二〇二〇年八月十日




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