证券代码：300674         证券简称：宇信科技           公告编号：2020-147


                 北京宇信科技集团股份有限公司
               第二届监事会第十八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次
会议于 2020 年 12 月 4 日在公司 6 层需求阁会议室以现场方式召开，会议通知于
2020 年 11 月 30 日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3
人，会议由监事会主席任利京先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》等相关法律法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过了《关于募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》

    经审核，监事会认为：公司为本次发行编制的《北京宇信科技集团股份有限
公司2020年度向特定对象发行股票募集说明书》符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号——创业板上市公司向
特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书（2020年修订）》等有关法律法
规及规范性文件的规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    2、审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》




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    公司编制了《北京宇信科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，
并委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京宇信科技集团股份有限
公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《北京宇信科技集团股份有限公
司前次募集资金使用情况报告》和《北京宇信科技集团股份有限公司前次募集资
金使用情况鉴证报告》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    3、审议并通过了《关于公司非经常性损益表的议案》

    监事会认为公司编制的《北京宇信科技集团股份有限公司非经常性损益明细
表》符合相关规定，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核出具了《北京
宇信科技集团股份有限公司非经常性损益专项审核报告》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    4、审议并通过了《关于终止使用闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的
议案》

    经审核，监事会认为：公司本次终止使用闲置自有资金人民币5,000万元向
湖北消费金融股份有限公司（以下简称“湖北消金”）进行存款事宜，符合公司
长期发展战略规划。本次终止公司使用闲置自有资金人民币5,000万元向湖北消
金进行存款事宜，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形；审议程序符合法
律法规，表决程序合法有效。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

    1、《北京宇信科技集团股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》。



    特此公告。


                                       北京宇信科技集团股份有限公司监事会
                                                         2020 年 12 月 4 日


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