证券代码：300674             证券简称：宇信科技         公告编号：2021-076


                   北京宇信科技集团股份有限公司
        关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

      本公司及董事会全体成员保证提供的信息真实、准确和完整，不存在任何虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会和监事会
任期将于 2021 年 6 月 28 日届满，目前公司第三届董事会候选人、监事会候选人的
提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、
监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和公司高级管理人员的任期亦相应顺
延。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程，待相关筹备工作完成后，
公司将尽快召开相关会议审议换届选举的相关事宜并及时履行相应的信息披露义务。

    在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会及高级管理人员将依照
法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽
责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常经营。




    特此公告。

                                       北京宇信科技集团股份有限公司董事会

                                                           2021 年 6 月 25 日