证券代码：300674          证券简称：宇信科技          公告编号：2021-105


                  北京宇信科技集团股份有限公司
                     关于董事会换届选举的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满，
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于 2021 年 8 月 20 日
召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届
董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董
事候选人的议案》。公司董事会提名洪卫东先生、吴红女士、戴士平先生、李建国先
生、李硕先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名毛志宏先生、封竞先生、
陈静女士、李军先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

    根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司股东大会进
行审议，并采用累积投票制选举产生 5 名非独立董事、4 名独立董事，共同组成公司
第三届董事会。独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提
交公司股东大会审议。公司第三届董事会成员任期自股东大会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍
将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履
行董事义务和职责。



    特此公告。



                                          北京宇信科技集团股份有限公司董事会
                                                            2021 年 8 月 20 日




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