证券代码：300674          证券简称：宇信科技          公告编号：2021-106


                  北京宇信科技集团股份有限公司
                     关于监事会换届选举的公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于 2021 年 8 月 20 日
召开第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举第三届
监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名金笑玲女士、姜雪女士为公
司第三届监事会候选人。

    根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司股东大会进
行审议，并采用累积投票制选举产生两名监事后，与另外一名由公司职工代表大会
选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会成员任期
自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事
就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。


    特此公告。



                                          北京宇信科技集团股份有限公司监事会
                                                            2021 年 8 月 20 日




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