证券代码：300674         证券简称：宇信科技          公告编号：2022-084


                北京宇信科技集团股份有限公司
              第三届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次
会议于2022年8月25日在珠海宇信大厦19层2号会议室以现场会议结合通讯会议
的方式召开，会议通知已于2022年8月15日以电子邮件方式向各位董事发出。出
席本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长洪卫东先生主持。本
次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过了《关于<2022年半年度报告>全文及摘要的议案》

   公司董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2022
年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司2022年半年度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》，以及公司在《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》上刊登的《2022 年半年度报告摘要》。

   2、审议并通过了《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》




                                   1
   经审议，公司董事会认为：公司按照相关法律法规、规范性文件和公司《募
集资金管理制度》等有关规定管理与使用募集资金，及时、真实、准确、完整披
露募集资金使用及存放情况，报告期内不存在募集资金管理违规情况。
   公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见。
   表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    3、审议并通过了《关于调整第三届董事会各专门委员会成员的议案》

       根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、各专门委员会工作细则等
   相关规定以及公司实际情况的需要，公司董事会对专门委员会委员进行调
   整，调整后各专门委员成员组成如下：
       1、战略委员会：
       洪卫东（主任委员）、李硕、张秋生
       2、审计与风险控制委员会：
       张秋生（主任委员）、宋开宇、陈静
       3、薪酬与考核委员会：
       李锋（主任委员）、吴红、李军
       4、提名委员会：
       李军（主任委员）、洪卫东、陈静
       公司第三届董事会专门委员会委员任期至本届董事会届满为止。
       表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第九次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。



                                   2
    北京宇信科技集团股份有限公司董事会

                        2022年8月26日




3