宇信科技:第三届监事会第十次会议决议公告2022-10-28
证券代码:300674 证券简称:宇信科技 公告编号:2022-105
北京宇信科技集团股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京宇信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次
会议于2022年10月26日在公司6层需求阁会议室以现场方式召开,会议通知已于
2022年10月23日以电子邮件方式向各位监事发出。本次会议应到监事3人,实到
监事3人,会议由监事会主席甄春望先生主持。本次会议的召集、召开符合《公
司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于<2022年第三季度报告>的议案》
公司监事会对董事会编制的《2022年第三季度报告》进行了认真、严格的审
核,并发表书面确认意见及如下审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审
核公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的
《2022年第三季度报告》。
2、审议并通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》
监事会认为:公司本次增加关联交易预计额度事项系公司日常经营所需,符
合公司实际情况,公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则,不
存在损害公司和全体股东利益的行为。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
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具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的
《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的公告》。
三、备查文件
1、第三届监事会第十次会议决议。
特此公告。
北京宇信科技集团股份有限公司监事会
2022年10月27日
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