证券代码：300674         证券简称：宇信科技            公告编号：2022-112

                 北京宇信科技集团股份有限公司
             第三届董事会第十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二
次会议于2022年11月16日以通讯会议的方式召开，会议通知已于2022年11月13
日以电子邮件方式向各位董事发出。出席本次会议应到董事9人，实到董事9人，
会议由公司董事长洪卫东先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相
关法律法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过了《关于提前终止回购股份的议案》

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提

前终止回购股份事项暨回购股份实施完成的公告》。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十二次会议决议；
    2、独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。

                                       北京宇信科技集团股份有限公司董事会

                                                          2022年11月16日
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