宇信科技:2022年度独立董事述职报告(张秋生)2023-03-31
2022 年度独立董事述职报告
北京宇信科技集团股份有限公司
2022 年度独立董事述职报告(张秋生)
尊敬的各位股东及股东代表:
作为北京宇信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,本人严
格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司
章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定。在2022年度
任职期间,诚实、勤勉、独立的履行职责,主动了解公司的生产经营运作情况,
积极参加公司各项相关会议,认真审议董事会各项议案,忠实履行独立董事的职
责,充分发挥独立董事的作用,切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股
东的合法权益。
现将本人2022年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下:
一、出席会议情况
1、出席董事会情况
2022年度,在本人任职期间,公司共召开董事会6次,本人均亲自出席会议,
无授权委托其他独立董事代为出席董事会及缺席的情形,有效履行了独立董事职
责。本人对董事会审议的相关议案进行认真审阅,积极参与各项议题的讨论并提
出合理建议,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2022年度公司董事会的
召集召开符合法定程序,各项议案的审议程序合法有效。2022年度本人对董事会
上的各项议案均投赞成票,无投反对票及弃权票的情形。
2、出席股东大会情况
2022年度,在本人任职期间,公司召开股东大会1次,本人列席股东大会1
次。相关会议审议情况如下:
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2022 年度独立董事述职报告
序
会议届次 召开时间 审议事项
号
1. 关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性
2022 年 第 一 股票的议案
1 次临时股东 2022/8/12
2. 关于修订《公司章程》以及相关制度的议案
大会
3. 关于补选独立董事的议案
二、发表独立意见情况
2022年任职期间,本人本着实事求是的原则以及对公司和全体股东负责的态
度,根据相关法律、法规、规范性文件的要求,对公司董事会审议的相关事项在
充分了解的前提下,基于本人的专业知识和能力做出了客观、独立、公正的判断,
与其他独立董事共同对以下事项发表了同意的独立意见:
序
会议届次 召开时间 发表意见事项
号
第三届董事会 1. 关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的
1 2022/6/20
第七次会议 议案
1.关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予第二个解
除限售期及预留授予第一个解除限售期解除限售条件
成就的议案
第三届董事会
2 2022/7/26 2.关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制
第八次会议
性股票的议案
3.关于补选独立董事的议案
4.关于增加向银行申请综合授信额度的议案
第三届董事会 1. 关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的
3 2022/8/25
第九次 专项报告>的议案
第三届董事会
4 2022/10/26 1. 关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案
第十一次会议
第三届董事会
5 2022/11/16 1.关于提前终止回购股份的议案
第十二次会议
三、现场调查与沟通
2022年任职期间,本人利用参加董事会的机会以及其他时间对公司进行了多
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次现场考察,重点对公司的股东大会决议、董事会决议执行情况、岗位职责考核
情况、内控制度的建设及执行情况、生产经营情况以及财务状况等方面进行了检
查,并通过电话等方式,与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密
切联系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注有关公司的报道,及
时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司的法人治理、经营管理情况,积极
对公司经营管理提出建议。
四、投资者权益保护工作
1、作为公司独立董事,本人严格履行独立董事的职责,积极关注公司经营
情况,按时出席公司董事会会议,认真审核了各项议案和公司提供的材料,用自
己的专业知识做出独立、公正、客观的结论,审慎的行使表决权;并对2022年任
职期间公司对外投资、关联交易及其他重大事项等情况进行了主动查询,了解各
项交易价格是否有失公允,各项交易履行程序是否完备、合规,是否存在侵害中
小股东利益的情形。通过这些工作的开展,切实履行独立董事的忠实和勤勉义务,
充分发挥了独立董事的作用,维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作,督促公司严格执行信息披露的有关规定,
保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
3、充分关注公司所面临的宏观经济形势及行业发展趋势,与公司管理层共
同探讨公司所处行业的发展机遇,以及技术发展对公司产品研发的挑战,并随时
关注公司生产经营、内部管理等动向,成为公司与投资者的沟通桥梁。
4、加强自身学习,提高履职能力。积极学习相关法律、法规和规章制度,
不断提高自己的履职能力,为公司科学决策和风险防范提供更好的建议,切实加
强对公司和投资者利益的保护能力。
五、其他工作
1、没有提议召开董事会的情况发生;
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2、没有提议召开临时股东大会的情况;
3、没有提议更换或解聘会计师事务所的情况;
4、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
本人认为,公司对于独立董事工作给予了充分的支持,在重大决策方面充分
尊重独立董事的独立判断。作为公司的独立董事,本人忠实地履行了自己的职责,
2022年度本人在任职期间,积极参与公司重大事项的决策,利用自身的专业知识
和经验为董事会的科学决策提供参考意见,为公司的健康发展建言献策。在今后
的履职过程中,本人将继续按照相关法律法规、公司章程的相关规定以及公司治
理制度对独立董事的要求,谨慎、认真、勤勉、诚信地履行职责,利用自己的专
业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见,对董事会决议事项发表独立、客
观的意见,进一步提高公司科学决策水平,切实维护公司整体利益和全体股东的
合法权益。
北京宇信科技集团股份有限公司
独立董事: 张秋生
2023 年 3 月 29 日
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