宇信科技：关于2023年度日常关联交易预计的公告2023-03-31
证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2023-016
北京宇信科技集团股份有限公司
关于2023年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“宇信科技”或“公司”）根据《公
司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》等相关规定，对 2023 年度日常关联交易预计情况公告如下：
一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据公司业务发展需要，公司及公司控股子公司拟与晋商消费金融股份有
限公司（以下简称“晋商消金”）、湖北消费金融股份有限公司（以下简称“湖
北消金”）、上海泽学教育科技有限公司（以下简称“泽学教育”）、北京宇信鸿
泰信息技术有限公司（以下简称“宇信鸿泰信息”）、北京宇信智云数据科技有
限公司（以下简称“智云数据”）、珠海宇诚信科技有限公司（以下简称“珠海
宇诚信”）、珠海宇诚信物业管理有限公司（以下简称“珠海宇诚信物业”）、北
京百度网讯科技有限公司（以下简称“百度网讯”）、大连同方软银科技股份有
限公司（以下简称“大连同方软银”）、苏州鼎信荣科技有限责任公司（以下简
称“鼎信荣”）预计 2023 年度发生总金额不超过 21,582.43 万元的销售、采购等
关联交易。
公司于 2023 年 3 月 29 日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常经营关联交易预计的议
案》。独立董事对上述关联交易预计事项进行了事前认可，并发表了同意的独立
意见。本次事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联
人将回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
1
大资产重组，不需要经过有关部门批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
2023 年度合同 截至披露日
序 关联交易 关联交易 上年发生关
关联人 签订金额或预 已发生关联
号 内容 定价原则 联交易金额
计金额 交易金额
向关联人提供技
1 晋商消金 市场定价 1,500.00 554.87
术服务
向关联人提供技
2 湖北消金 市场定价 4,000.00 2,451.30
术服务
向关联人采购技
3 泽学教育 市场定价 200.00 0.13 82.36
术服务
向关联人提供租
市场定价 0 16.38
赁服务
4 宇信鸿泰信息
向关联人采购租
市场定价 49.44 5.50 31.93
赁服务
向关联人采购技
市场定价 3,075.00 217.97 2,194.48
术及租赁服务
向关联人提供技
5 智云数据 市场定价 150 118.83
术服务
向关联人提供租
市场定价 3.36 16.38
赁服务
向关联人采购租
6 珠海宇诚信 市场定价 1,708.06 29.35 752.94
赁及相关服务
珠海宇诚信物 向关联人采购物
7 市场定价 596.57 57.16 337.76
业 业服务
向关联人提供技
市场定价 2,000.00 391.5
术服务
8 百度网讯
向关联人采购技
市场定价 3,000.00 0.11 56.16
术服务
向关联方提供技
市场定价 100.00 27.83
术服务
9 大连同方软银
向关联方采购技
市场定价 5,000.00 114.59
术服务
向关联方提供技
10 鼎信荣 市场定价 200.00 184.07
术服务
不超过
合计 310.22 7,331.38
21,582.43 万元
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
2022 年度 2022 年度 2022 年度
2022 年度
序 关联交易内 实际发生 实际发生 实际发生 披露日期及
关联人 预计金额
号 容 金额（万 额占同类 额与预计 索引
（万元）
元） 业务比例 金额差异
向关联人提 《 关 于
1 晋商消金 554.87 3,000.00 0.13% -81.50%
供技术服务 2022 年 度
2
向关联人提 日常关联交
2 湖北消金 2,451.30 4,000.00 0.57% -38.72%
供技术服务 易预计的公
向关联人采 告》（公告
3 泽学教育 82.36 1,300.00 0.09% -93.66%
购技术服务 编 号 ：
向关联人提 2022-024）
16.38 17.20 4.61% -4.77%
宇信鸿泰信 供租赁服务
4
息 向关联人采
31.93 243.80 1.14% -86.90%
购租赁服务
向关联人采
2,194.48 7,050.00 2.52% -68.87%
购技术服务
向关联人提 未达到审
5 智云数据 118.83 / 0.03%
供技术服务 议标准
向关联人提
0.00 5.00 0.00% -100.00%
供租赁服务
向关联人采
6 珠海宇诚信 752.94 2,333.00 26.92% -67.73%
购租赁服务
珠海宇诚信 向关联人采 未达到审
7 337.76 / 12.08%
物业 购物业服务 议标准
向关联人提
391.50 2,500.00 0.09% -84.34%
供技术服务
8 百度网讯
向关联人采
56.16 1,200.00 0.06% -95.32%
购技术服务
《关于增加
2022 年 度
向关联人提
27.83 200.00 0.01% -86.09% 日常关联交
供技术服务
大连同方软 易预计额度
9
银 的公告》
（公告编
向关联人采
114.59 3,000.00 0.13% -96.18% 号 ： 2022-
购技术服务
108）
向关联方提 未达到审
10 鼎信荣 184.07 / 0.04% ——
供技术服务 议标准
公司预计的日常关联交易额度是根据自身经营需求及可能发生业
对日常关联交易实际发生情况与
务的上限金额测算的，实际发生额是按照双方财务发生额和执行
预计存在较大差异的说明
进度确定，受市场需求等因素影响，具有较大的不确定性。
针对公司 2022 年日常关联交易实际发生额与预计额存在差异的
情况，我们了解并确认相关事实，认为公司 2022 年度日常关联
公司独立董事对日常关联交易实
交易实际发生情况与预计存在较大差异系公司正常生产经营行
际发生情况与预计存在较大差异
为，公司与各关联方在 2022 年度发生的日常关联交易遵循了公
的说明
平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东尤其是中小
股东利益的情形。
二、关联方介绍和关联关系
（一）晋商消费金融股份有限公司
1、基本情况
公司名称：晋商消费金融股份有限公司
统一社会信用代码：91140000MA0GT97N7M
3
公司类型：其他股份有限公司（非上市）
成立日期：2016年02月23日
注册资本：50,000万元人民币
住所：山西省太原市小店区亲贤街79号茂业中心3层、4层、49层
法定代表人：上官玉将
经营范围：发放个人消费贷款；接受股东境内子公司及境内股东的存款；
向境内金融机构借款；经批准发行金融债券；境内同业拆借；与消费金融相关
的咨询、代理业务；代理销售与消费贷款相关的保险产品；固定收益类证券投
资业务；经银监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
2、关联关系
宇信科技通过全资子公司天津宇信易诚科技有限公司持有晋商消金20.00%
股份，公司副总经理翟汉斌先生，同时担任晋商消金董事职务。根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》，双方构成关联关系。
3、关联方履约能力
结合晋商消金主要的财务指标和经营情况，上述日常关联交易涉及的交易
对方晋商消金具有良好的履约能力。
（二）湖北消费金融股份有限公司
1、基本情况
公司名称：湖北消费金融股份有限公司
统一社会信用代码：91420000331825605Y
公司类型：其他股份有限公司（非上市）
成立日期：2015年04月7日
注册资本：100,580.00万元人民币
住所：湖北省武汉市武昌区水果湖街道水果湖街松竹路28号万达尊B座第
37层
法定代表人：周楠
经营范围：发放个人消费贷款；接受股东境内子公司及境内股东的存款；
4
向境内金融机构借款；经批准发行金融债券；境内同行拆借；与消费金融相关
的咨询、代理业务；代理销售与消费贷款相关的保险产品；固定收益类证券投
资业务；经银监会批准的其他业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可
后方可经营）
2、关联关系
宇信科技持有湖北消金12.77%股份，公司副总经理翟汉斌先生，同时担任
湖北消金董事职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，双方构成关
联关系。
3、关联方履约能力
结合湖北消金主要的财务指标和经营情况，本次日常关联交易涉及的交易
对方湖北消金具有良好的履约能力。
（三）上海泽学教育科技有限公司
1、基本情况
公司名称：上海泽学教育科技有限公司
统一社会信用代码：91310115312385026P
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：2014年09月09日
注册资本：2,307.6923万元人民币
住所：上海市虹口区塘沽路309号14层C室（集中登记地）
法定代表人：何熠鑫
经营范围：从事教育科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、
技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、关联关系
宇信科技直接持有泽学教育7.50%股权，公司全资子公司厦门市宇信鸿泰科
技有限公司持有宇信（厦门）大数据股权投资基金合伙企业（有限合伙）2.50%
股权，宇信（厦门）大数据股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有泽学教育
7.50%股权，公司副总经理翟汉斌先生，同时担任泽学教育董事职务。根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》，双方构成关联关系。
5
3、关联方履约能力
结合泽学教育主要的财务指标和经营情况，本次日常关联交易涉及的交易
对方泽学教育具有良好的履约能力。
（四）北京宇信鸿泰信息技术有限公司
1、基本情况
公司名称：北京宇信鸿泰信息技术有限公司
统一社会信用代码：911101087975666767
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：2007年01月15日
注册资本：1287.50万元人民币
住所：北京市海淀区中关村南大街甲8号61号楼8层818室
法定代表人：井家斌
经营范围：经营电信业务；技术推广、技术服务、技术咨询；设计、制
作、发布、代理广告；接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务；接受金
融机构委托从事金融信息技术外包服务；接受金融机构委托从事金融知识流程
外包服务；企业征信服务；计算机系统服务；销售服装、鞋帽、箱包、工艺
品、文化用品、玩具、化妆品、建筑材料、针纺织品、家用电器、计算机、软
件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、汽车零配件。（市场主体依法
自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策
禁止和限制类项目的经营活动。）
2、关联关系
公司副总经理井家斌先生，同时担任宇信鸿泰信息董事长、经理职务。根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，双方构成关联关系。
3、关联方履约能力
结合宇信鸿泰信息主要的财务指标和经营情况，本次日常关联交易涉及的
交易对方宇信鸿泰信息具有良好的履约能力。
（五）北京宇信智云数据科技有限公司
6
1、基本情况
公司名称：北京宇信智云数据科技有限公司
统一社会信用代码：91110105MA01DJ561X
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2018年07月18日
注册资本：1,000万元人民币
住所：北京市海淀区高梁桥斜街42号院1号楼5层1-513
法定代表人：洪卫东
经营范围：互联网信息服务；经营电信业务；技术开发、技术推广、技术
转让、技术咨询、技术服务；软件开发；计算机系统服务；基础软件服务；应
用软件服务（不含医用软件）；数据处理（数据处理中的银行卡中心PUE值在
1；5以上的云计算数据中心除外）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经
营活动；经营电信业务、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。）
2、关联关系
公司实际控制人洪卫东先生，直接和间接控制智云数据。根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》，双方构成关联关系。
3、关联方履约能力
结合智云数据主要的财务指标和经营情况，本次日常关联交易涉及的交易
对方智云数据具有良好的履约能力。
（六）珠海宇诚信科技有限公司
1、基本情况
公司名称：珠海宇诚信科技有限公司
统一社会信用代码：914404003039724728
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2014年05月28日
注册资本：14,826.50万元人民币
7
住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-70089(集中办公区)
法定代表人：洪卫东
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服
务；以自有资金从事投资活动；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电
子产品销售；通讯设备销售；通信设备制造；物业管理。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准，文件或许可证件为准）
2、关联关系
公司董事长、总经理洪卫东先生控制的企业，同时，洪卫东先生担任该公
司执行董事职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，双方构成关联
关系。
3、关联方履约能力
结合珠海宇诚信主要的财务指标和经营情况，本次日常关联交易涉及的交
易对方珠海宇诚信具有良好的履约能力。
（七）珠海宇诚信物业管理有限公司
1、基本情况
公司名称：珠海宇诚信物业管理有限公司
统一社会信用代码：91440400MA7HX3K27P
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2022年2月11日
注册资本：300万元人民币
住所：珠海市横琴新区濠江路1638号401商铺
法定代表人：姜璇
经营范围：一般项目:物业管理;物业服务评估;建筑物清洁服务;城市绿化管
理;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;居民日常生活服务;商业综合体管理服务;
园区管理服务;市政设施管理;家具安装和维修服务;专业保洁、清洗、消毒服务;
餐饮管理;洗车服务;工程管理服务;家政服务;住房租赁;商务代理代办服务;外卖
8
递送服务;房地产经纪;会议及展览服务;礼仪服务;酒店管理;广告设计、代理;广
告制作。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可
项目:停车场服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,
具体经营项目以相关部门批准,文件或许可证件为准）
2、关联关系
珠海宇诚信物业管理有限公司为公司控股股东珠海宇琴鸿泰创业投资集团
有限公司控制的子公司珠海宇诚信科技有限公司的全资子公司，根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》，双方构成关联关系。
3、关联方履约能力
结合珠海宇诚信物业主要的财务指标和经营情况，本次日常关联交易涉及
的交易对方珠海宇诚信物业具有良好的履约能力。
（八）北京百度网讯科技有限公司
1、基本情况
公司名称：北京百度网讯科技有限公司
统一社会信用代码：91110000802100433B
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：2001年06月05日
注册资本：1,342,128万元人民币
住所：北京市海淀区上地十街10号百度大厦2层
法定代表人：梁志祥
经营范围：技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、技术推广；设
计 、 开 发 、 销 售 计 算 机 软 件 ； 经 济 信 息 咨 询 ； 利 用 www.baidu.com 、
www.hao123.com（www.hao222.net、www.hao222.com）网站发布广告；设计、
制作、代理、发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；医疗软件技
术开发；委托生产电子产品、玩具、照相器材；销售家用电器、机械设备、五
金交电（不含电动自行车）、电子产品、文化用品、照相器材、计算机、软件及
辅助设备、化妆品、卫生用品、体育用品、纺织品、服装、鞋帽、日用品、家
具、首饰、避孕器具、工艺品、钟表、眼镜、玩具、汽车及摩托车配件、仪器
仪表、塑料制品、花、草及观赏植物、建筑材料、通讯设备、汽车电子产品、
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器件和元件、自行开发后的产品；预防保健咨询；公园门票、文艺演出、体育
赛事、展览会票务代理；翻译服务；通讯设备和电子产品的技术开发；计算机
系统服务；车联网技术开发；汽车电子产品设计、研发、制造（北京市中心城
区除外）；演出经纪；人才中介服；经营电信业务；利用信息网络经营音乐娱乐
产品、演出剧（节）目、动漫产品、游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）、表
演、网络游戏技法展示或解说（网络文化经营许可证有效期至2020年04月17
日）；因特网信息服务业务（除出版、教育、医疗保健以外的内容）；图书、电
子出版物、音像制品批发、零售、网上销售。（市场主体依法自主选择经营项
目，开展经营活动；演出经纪、人才中介服务、利用信息网络经营音乐娱乐产
品、演出剧（节）目、动漫产品、游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）、表
演、网络游戏技法展示或解说、经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相
关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止
和限制类项目的经营活动。）
2、关联关系
百度（中国）有限公司在过去十二个月内为公司持股5%以上的股东，百度
网讯为百度（中国）有限公司的一致行动人。根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》，双方构成关联关系。
3、关联方履约能力
结合百度网讯主要的财务指标和经营情况，本次日常关联交易涉及的交易
对方百度网讯具有良好的履约能力。
（九）大连同方软银科技股份有限公司
1、基本情况
公司名称：大连同方软银科技股份有限公司
统一社会信用代码：91210200782451876B
公司类型：其他股份有限公司（非上市）
成立日期：2005年11月18日
注册资本：5120.2857万元人民币
住所：辽宁省大连高新技术产业园区软件园东路40号23号楼702A号
法定代表人：文高国
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经营范围：一般项目：软件开发，网络与信息安全软件开发，网络技术服
务，大数据服务，数据处理服务，计算机系统服务，信息系统集成服务，信息
技术咨询服务，人工智能基础软件开发，人工智能应用软件开发，人工智能公
共服务平台技术咨询服务，人工智能基础资源与技术平台，信息系统运行维护
服务，软件销售，软件外包服务，技术进出口，人力资源服务（不含职业中介
活动、劳务派遣服务），劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、关联关系
公司持有大连同方软银16.88%的股份，公司董事、董事会秘书、财务总监
戴士平先生，同时担任大连同方软银董事。根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》，双方构成关联关系。
3、关联方履约能力
结合大连同方软银主要的财务指标和经营情况，本次日常关联交易涉及的
交易对方大连同方软银具有良好的履约能力。
（十）苏州鼎信荣科技有限责任公司
1、基本情况
公司名称：苏州鼎信荣科技有限责任公司
统一社会信用代码：91320594MA7N45J31M
公司类型：有限责任公司
成立日期：2022年5月9日
注册资本：2000万元人民币
住所：苏州工业园区苏虹西路9号新虹产业园1幢-A座-3-325
法定代表人：孙建明
经营范围：一般项目:软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广;互联网数据服务;供应链管理服务;数字文化创意软件
开发;信息技术咨询服务;软件销售;工业互联网数据服务;机械电气设备销售;机电
耦合系统研发;电子元器件与机电组件设备销售;数据处理和存储支持服务;数据
处理服务;企业管理;企业管理咨询;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）
（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2、关联关系
公司持有鼎信荣40%的股份，公司董事长、总经理洪卫东先生，同时担任
鼎信荣董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，双方构成关联关
系。
3、关联方履约能力
结合鼎信荣主要的财务指标和经营情况，本次日常关联交易涉及的交易对
方鼎信荣具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容及定价政策
根据公司业务发展需要，公司及公司控股子公司与晋商消金、湖北消金、
泽学教育、宇信鸿泰信息、智云数据、珠海宇诚信、珠海宇诚信物业、百度网
讯、大连同方软银、鼎信荣预计 2023 年度发生总金额不超过 21,582.43 万元的
销售、采购等关联交易。公司将与关联方根据实际需求进行业务往来，在上述
预计的 2023 年日常关联交易范围内，签订有关协议或合同。关联交易将按照公
开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和
定价依据均为参照市场价格或成本价格方式协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易事项为公司日常性关联交易，公司及其控股子公司与关联方
的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司
相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对
公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依
赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可意见
经对公司该事项的充分了解及事前审查，全体独立董事认为：公司董事会
在审议本次关联交易议案之前，根据有关规定履行了将本次关联交易议案提交
给我们进行事前审核的程序。本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不存
在损害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关
12
规定，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。关联董事洪卫东先生、
吴红女士、李硕先生需要回避本次表决。
2、独立董事独立意见
全体独立董事认为：公司本次关联交易预计事项系公司日常经营所需，符
合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形，已经履行了必要的
程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》
等法律法规及规范性文件规定，我们同意公司日常关联交易预计的相关事项，
并同意提请公司2022年年度股东大会审议。
六、监事会意见
监事会认为：公司本次关联交易预计事项系公司日常经营所需，符合公司
实际情况，公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，不存在
损害公司和全体股东利益的行为。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：宇信科技 2023 年度预计发生的日常关联交易符合
公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益。上述预
计关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了事前认可
和同意的意见，该事项尚需股东大会审议通过，符合《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。本保荐机构对公司 2023
年度日常关联交易预计事项无异议。
八、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、第三届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
5、华泰联合证券有限责任公司关于北京宇信科技集团股份有限公司2023年
度日常关联交易预计的核查意见。
13
特此公告。
北京宇信科技集团股份有限公司董事会
2023 年 3 月 30 日
14
