2022 年度独立董事述职报告




             北京宇信科技集团股份有限公司
        2022 年度独立董事述职报告（毛志宏）

尊敬的各位股东及股东代表：

   作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人
严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干
规定》及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的
规定。在2022年度任职期间，诚实、勤勉、独立的履行职责，主动了解公司的
生产经营运作情况，积极参加公司各项相关会议，认真审议董事会各项议案，
忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益
和全体股东特别是中小股东的合法权益。

   现将本人2022年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：

    一、出席会议情况

   1、出席董事会情况

   2022年度，在本人任职期间，公司共召开董事会2次，本人均亲自出席会
议，无授权委托其他独立董事代为出席董事会及缺席的情形，有效履行了独立
董事职责。本人对董事会审议的相关议案进行认真审阅，积极参与各项议题的
讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2022年度公
司董事会的召集召开符合法定程序，各项议案的审议程序合法有效。2022年度
本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无投反对票及弃权票的情形。

   2、出席股东大会情况

   2022年度，在本人任职期间，公司召开股东大会1次，本人列席股东大会1
次；相关会议审议情况如下：

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 序
        会议届次       召开时间                        审议事项
 号

                                   1.关于公司 2021年度董事会工作报告的议案

                                   2.关于公司2021年度监事会工作报告的议案

                                   3.关于公司2021年度报告全文及摘要的议案

                                   4.关于公司2021年度财务决算报告的议案

                                   5.关于公司 2021年度利润分配预案的议案

                                   6.关于2022年度公司董事薪酬方案的议案

                                   7.关于公司2022年度监事薪酬方案的议案

                                   8.关于续聘公司2022年度审计机构的议案

                                   9.关于2022年度公司日常经营关联交易预计的议案
       2021 年 年 度
 1                     2022/5/17   10.关于2022年度预计向银行申请综合授信额度且实际
       股东大会
                                   控制人提供担保暨关联交易的议案

                                   11.关于修改＜公司章程＞的议案

                                   12.关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限
                                   制性股票的议案

                                   13.关于补选非独立董事的议案

                                   14.关于补选独立董事的议案

                                   15.关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管
                                   理的议案

                                   16.关于购买办公楼暨关联交易的议案

                                   17.关于回购股份方案的议案


      二、发表独立意见情况

      2022年任职期间，本人本着实事求是的原则以及对公司和全体股东负责的
态度，根据相关法律、法规、规范性文件的要求，对公司董事会审议的相关事
项在充分了解的前提下，基于本人的专业知识和能力做出了客观、独立、公正
的判断，与其他独立董事共同对以下事项发表了同意的独立意见：

 序
            会议届次          召开时间                   发表意见事项
 号


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                                       1. 关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
                                       2. 关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议
                                       案
                                       3. 关于 2022 年度公司董事薪酬方案的议案
                                       4. 关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议
                                       案
                                       5. 关于续聘 2022 年度审计机构的议案
                                       6. 关于 2022 年度公司日常关联交易预计的议
        第三届董事会第五               案
  1                        2022/3/29
            次会议                     7. 关于 2022 年度预计向银行申请综合授信额
                                       度且实际控制人提供担保暨关联交易的议案
                                       8. 关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划
                                       部分限制性股票的议案
                                       9. 关于补选非独立董事的议案
                                       10. 关于补选独立董事的议案
                                       11. 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进
                                       行现金管理的议案
                                       12. 关于对外投资暨关联交易的议案
                                       1. 关于购买办公楼暨关联交易的议案
        第三届董事会第六               2. 关于使用募集资金置换预先投入募投项目
  2                        2022/4/27
            次会议                     及已支付发行费用的自筹资金的议案
                                       3. 关于回购股份方案的议案

三、现场调查与沟通

      2022年任职期间，本人利用参加董事会的机会以及其他时间对公司进行了
多次现场考察，重点对公司的股东大会决议、董事会决议执行情况、岗位职责
考核情况、内控制度的建设及执行情况、生产经营情况以及财务状况等方面进
行了检查，并通过电话等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人
员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注有关公司
的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的法人治理、经营管
理情况，积极对公司经营管理提出建议。

      四、投资者权益保护工作

      1、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营
情况，按时出席公司董事会会议，认真审核了各项议案和公司提供的材料，用

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自己的专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权；并对2022
年任职期间公司对外投资、关联交易及其他重大事项等情况进行了主动查询，
了解各项交易价格是否有失公允，各项交易履行程序是否完备、合规，是否存
在侵害中小股东利益的情形。通过这些工作的开展，切实履行独立董事的忠实
和勤勉义务，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东
的利益。

   2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格执行信息披露的有关规
定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。

   3、充分关注公司所面临的宏观经济形势及行业发展趋势，与公司的管理层
共同探讨公司所处行业的发展机遇，以及技术发展对公司产品研发的挑战，并
随时关注公司生产经营、内部管理等动向，成为公司与投资者沟通的桥梁。

   4、加强自身学习，提高履职能力。积极学习相关法律、法规和规章制度，
不断提高自己的履职能力，为公司科学决策和风险防范提供更好的建议，切实
加强对公司和投资者利益的保护能力。

    五、其他工作

   1、没有提议召开董事会的情况发生；

   2、没有提议召开临时股东大会的情况；

   3、没有提议更换或解聘会计师事务所的情况；

   4、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。




   本人认为，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充
分尊重独立董事的独立判断。作为公司的独立董事，本人忠实地履行了自己的
职责，2022年度本人在任职期间，积极参与公司重大事项的决策，利用自身的
专业知识和经验为董事会的科学决策提供参考意见，为公司的健康发展建言献
策。在今后的履职过程中，本人将继续按照相关法律法规、公司章程的相关规
定以及公司治理制度对独立董事的要求，谨慎、认真、勤勉、诚信地履行职
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责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，对董事会决
议事项发表独立、客观的意见，进一步提高公司科学决策水平，切实维护公司
整体利益和全体股东的合法权益。

                                         北京宇信科技集团股份有限公司


                                               独立董事：     毛志宏


                                                     2023 年 3 月 29 日




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