2022 年度独立董事述职报告




              北京宇信科技集团股份有限公司
          2022 年度独立董事述职报告（李军）

尊敬的各位股东及股东代表：

    作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严
格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司
章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定。在2022年度
任职期间，诚实、勤勉、独立的履行职责，主动了解公司的生产经营运作情况，
积极参加公司各项相关会议，认真审议董事会各项议案，忠实履行独立董事的职
责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股
东的合法权益。

    现将本人2022年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：

    一、出席会议情况

    1、出席董事会情况

    2022年度，在本人任职期间，公司共召开董事会9次，本人均亲自出席会议，
无授权委托其他独立董事代为出席董事会及缺席的情形，有效履行了独立董事职
责。本人对董事会审议的相关议案进行认真审阅，积极参与各项议题的讨论并提
出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2022年度公司董事会的
召集召开符合法定程序，各项议案的审议程序合法有效。2022年度本人对董事会
上的各项议案均投赞成票，无投反对票及弃权票的情形。

    2、出席股东大会情况

    2022年度，在本人任职期间，公司召开股东大会2次，本人列席股东大会2
次。相关会议审议情况如下：

                                   1
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序
       会议届次      召开时间                         审议事项
号


                                 1.关于公司 2021年度董事会工作报告的议案

                                 2.关于公司2021年度监事会工作报告的议案

                                 3.关于公司2021年度报告全文及摘要的议案

                                 4.关于公司2021年度财务决算报告的议案

                                 5.关于公司 2021年度利润分配预案的议案

                                 6.关于2022年度公司董事薪酬方案的议案

                                 7.关于公司2022年度监事薪酬方案的议案

                                 8.关于续聘公司2022年度审计机构的议案

                                 9.关于2022年度公司日常经营关联交易预计的议案
     2021 年 年 度
1                    2022/5/17   10.关于2022年度预计向银行申请综合授信额度且实际控
     股东大会
                                 制人提供担保暨关联交易的议案

                                 11.关于修改＜公司章程＞的议案

                                 12.关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制
                                 性股票的议案

                                 13.关于补选非独立董事的议案

                                 14.关于补选独立董事的议案

                                 15.关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理
                                 的议案

                                 16.关于购买办公楼暨关联交易的议案

                                 17.关于回购股份方案的议案



                                 1. 关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性
     2022 年 第 一               股票的议案
2    次临时股东      2022/8/12
                                 2. 关于修订《公司章程》以及相关制度的议案
     大会
                                 3. 关于补选独立董事的议案



     二、发表独立意见情况

     2022年任职期间，本人本着实事求是的原则以及对公司和全体股东负责的态
                                          2
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度，根据相关法律、法规、规范性文件的要求，对公司董事会审议的相关事项在
充分了解的前提下，基于本人的专业知识和能力做出了客观、独立、公正的判断，
与其他独立董事共同对以下事项发表了同意的独立意见：

序
       会议届次     召开时间                     发表意见事项
号

                                1. 关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
                                2. 关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案
                                3. 关于 2022 年度公司董事薪酬方案的议案
                                4. 关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案
                                5. 关于续聘 2022 年度审计机构的议案
                                6. 关于 2022 年度公司日常关联交易预计的议案
                                7. 关于 2022 年度预计向银行申请综合授信额度且实
     第三届董事会
 1                  2022/3/29   际控制人提供担保暨关联交易的议案
      第五次会议
                                8. 关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限
                                制性股票的议案
                                9. 关于补选非独立董事的议案
                                10. 关于补选独立董事的议案
                                11. 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金
                                管理的议案
                                12. 关于对外投资暨关联交易的议案


                                1. 关于购买办公楼暨关联交易的议案
     第三届董事会               2. 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
 2                  2022/4/27
      第六次会议                付发行费用的自筹资金的议案
                                3. 关于回购股份方案的议案


     第三届董事会               1. 关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的
 3                  2022/6/20
      第七次会议                议案




                                       3
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                                  1.关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予第二个解
                                  除限售期及预留授予第一个解除限售期解除限售条件
                                  成就的议案
      第三届董事会
 4                   2022/7/26    2.关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制
       第八次会议
                                  性股票的议案
                                  3.关于补选独立董事的议案
                                  4.关于增加向银行申请综合授信额度的议案



      第三届董事会                1. 关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的
 5                   2022/8/25
         第九次                   专项报告>的议案



      第三届董事会
 6                   2022/10/26   1. 关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案
      第十一次会议



      第三届董事会
 7                   2022/11/16   1.关于提前终止回购股份的议案
      第十二次会议



     三、现场调查与沟通

     2022年任职期间，本人利用参加董事会的机会以及其他时间对公司进行了多
次现场考察，重点对公司的股东大会决议、董事会决议执行情况、岗位职责考核
情况、内控制度的建设及执行情况、生产经营情况以及财务状况等方面进行了检
查，并通过电话等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密
切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注有关公司的报道，及
时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的法人治理、经营管理情况，积极
对公司经营管理提出建议。

     四、投资者权益保护工作

     1、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营
情况，按时出席公司董事会会议，认真审核了各项议案和公司提供的材料，用自
己的专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权；并对2022年任
职期间公司对外投资、关联交易及其他重大事项等情况进行了主动查询，了解各
                                        4
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项交易价格是否有失公允，各项交易履行程序是否完备、合规，是否存在侵害中
小股东利益的情形。通过这些工作的开展，切实履行独立董事的忠实和勤勉义务，
充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。

    2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格执行信息披露的有关规定，
保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。

    3、充分关注公司所面临的宏观经济形势及行业发展趋势，与公司管理层共
同探讨公司所处行业的发展机遇，以及技术发展对公司产品研发的挑战，并随时
关注公司生产经营、内部管理等动向，成为公司与投资者的沟通桥梁。

    4、加强自身学习，提高履职能力。积极学习相关法律、法规和规章制度，
不断提高自己的履职能力，为公司科学决策和风险防范提供更好的建议，切实加
强对公司和投资者利益的保护能力。

    五、其他工作

    1、没有提议召开董事会的情况发生；

    2、没有提议召开临时股东大会的情况；

    3、没有提议更换或解聘会计师事务所的情况；

    4、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。




    本人认为，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分
尊重独立董事的独立判断。作为公司的独立董事，本人忠实地履行了自己的职责，
2022年度本人在任职期间，积极参与公司重大事项的决策，利用自身的专业知识
和经验为董事会的科学决策提供参考意见，为公司的健康发展建言献策。在今后
的履职过程中，本人将继续按照相关法律法规、公司章程的相关规定以及公司治
理制度对独立董事的要求，谨慎、认真、勤勉、诚信地履行职责，利用自己的专
业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，对董事会决议事项发表独立、客
观的意见，进一步提高公司科学决策水平，切实维护公司整体利益和全体股东的
合法权益。
                                   5
             2022 年度独立董事述职报告

    北京宇信科技集团股份有限公司

      独立董事：        李军

                   2023 年 3 月 29 日




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