证券代码：300674         证券简称：宇信科技         公告编号：2023-039

                   北京宇信科技集团股份有限公司
                     关于变更财务总监的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召
开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，具体情
况如下：

    公司董事会于2023年4月25日收到戴士平先生的书面辞职报告，戴士平先生
因个人原因申请辞去财务总监职务，辞职后继续担任公司董事、副总经理职务，
负责规划公司资本战略、财务战略和海外业务。根据《公司法》、《公司章程》
等相关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

    戴士平先生原定任期至公司第三届董事会任期届满之日（2024年9月5日）。
截至本公告披露日，戴士平先生直接持有公司股份400,000股，不存在应当履行
而未履行的承诺事项。戴士平先生在担任公司财务总监期间工作认真、勤勉尽责，
公司及董事会对戴士平先生为公司发展所做的贡献表示感谢。

    本着积极推进落实管理梯队专业化、年轻化和体系化建设的战略，经公司总
经理提名，董事会提名委员会审核，公司于2023年4月25日召开第三届董事会第
十四次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，董事会同意聘任梁文芳
女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期
届满之日止。梁文芳女士简历详见附件。

    梁文芳女士具备担任上市公司高级管理人员的专业素养，符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定的
高级管理人员任职资格，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，未被列为失信被执行人。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意

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见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立
董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。




    特此公告。



                                      北京宇信科技集团股份有限公司董事会

                                                           2023年4月26日




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附件：

                             梁文芳女士简历

    梁文芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980年7月生，硕士，财政部
授予的全国会计领军人才、注册会计师、注册税务师。曾任职德勤华永会计师事
务所审计经理等；2017年6月至今就职于公司财务部担任财务总经理。梁文芳女
士系金融软件行业财务管理专家。

    截至本公告披露日，梁文芳女士直接持有公司股份19,200股，与公司控股股
东、实际控制人及其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系。梁文芳女士未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担
任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在
被列为失信被执行人的情形。




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