建科院：第二届监事会第十二次会议决议的公告2019-03-29
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2019-012
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）公司第二届监事
会第十二次会议通知于 2019 年 3 月 16 日以书面和电子邮件方式送达各位监事，
会议由监事会主席蔡素娟召集并主持，于 2019 年 3 月 27 日在深圳市福田区梅坳
三路 29 号建科大楼召开。
会议应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名,会议召开程序符合《公司法》《公
司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。
会议认真审议了提交会议审议的各项议案，经逐项投票表决，会议通过了全
部议案。决议如下：
一、审议通过关于《公司 2018 年度监事会工作报告》的议案
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公
司 2018 年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
二、审议通过关于《公司<2018 年年度报告>及其摘要》的议案
监事会根据《证券法》第六十八条规定和中国证监会、深圳证券交易所有关
规定的要求，对董事会编制的 2018 年度报告及摘要进行了认真审核，并提出如
下书面审核意见：董事会编制和审核公司 2018 年度报告及摘要的程序符合法律、
法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018
年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2018 年年度报告》及其摘要，《2018 年年度报告披露提示性公告》将同日刊登
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2019-012
在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
三、审议通过关于《公司会计政策变更》的议案
监事会审核后认为：此次公司会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的
合理变更和调整，会计政策的变更符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法
律法规和《公司章程》等规定，未发现损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-013）。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过关于《公司 2018 年年度审计报告》的议案。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公
司 2018 年年度审计报告》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过关于《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
的议案
监事会审核后认为：2018 年度公司募集资金的管理、使用及运作程序符合
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》及公司《募集资
金使用管理办法》等的规定，不存在违规使用募集资金及损害股东利益的行为，
公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公
司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过关于《公司 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明》的议案
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2019-012
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公
司 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过关于《公司 2018 年度财务决算报告》的议案
监事会审核后认为：公司 2018 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司
2018 年的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公
司 2018 年度财务决算报告》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
八、审议通过关于《公司 2018 年度利润分配预案》的议案
公司拟以总股本 146,666,700 股为基数，向全体股东进行现金分红，每 10
股分配现金 0.70 元（含税），共计分配现金 10,266,669.00 元（含税），占当年
实现的归属于上市公司股东的可分配利润的 32.19%。
监事会审核后认为：公司拟定的 2018 年度利润分配预案与公司业绩成长性
相匹配，符合《公司法》《公司章程》和《上市后未来三年股东分红回报规划》
的规定，具备合法性、合规性、合理性，利润分配政策保持了连续性和稳定性。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2018 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-014）。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
九、审议通过关于《公司 2018 年度内控自我评价报告》的议案
监事会审核后认为：公司已根据《公司法》，中国证监会、深圳证券交易所
的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》相关规定，根据实际情况和管理
需要，建立健全了完整、合理的公司治理结构和内部控制制度体系，内部控制制
度贯穿于公司经营活动的各个层面和各个环节并获得有效实施。2018 年度内部
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2019-012
控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建立和执行的情况，
监事会对评价报告无异议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公
司 2018 年度内控自我评价报告》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过关于《公司 2018 年度全面风险管理报告》的议案
监事会同意关于《公司 2018 年度全面风险管理报告》的议案。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过关于《公司 2019 年度预算》的议案
监事会同意关于《公司 2019 年度预算》的议案。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公
司 2019 年度预算》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
十二、审议通过关于《公司 2018 年度关联交易执行情况及 2019 年度日常
关联交易预计》的议案
监事会审核后认为：2018 年度公司与各关联方的日常关联交易系生产经营
的需要，交易公平、合理，交易行为遵循市场化原则，没有损害公司及非关联股
东的利益。2019 年度预计日常关联交易的审批程序符合相关规定，交易行为合
理，并根据市场价格预计交易定价，属于正常的业务活动。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2018 年度关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编
号：2019-015）。
关联监事余庆和姚培回避表决。
表决结果：有资格参与投票的合计 3 票，其中：赞成 3 票，反对 0 票，弃权
0 票。
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2019-012
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
十三、审议通过关于《公司董事、监事和高级管理人员薪酬考核管理办法》
的议案。
监事会同意关于《公司董事、监事和高级管理人员薪酬考核管理办法》的议
案。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公
司董事、监事和高级管理人员薪酬考核管理办法》。
关联监事陈友莲和姚培回避表决。
表决结果：有资格参与投票的合计 3 票，其中：赞成 3 票，反对 0 票，弃权
0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
监事会
2019 年 3 月 29 日
