| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-03-22 |
拟披露年报 |
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2024-12-10
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召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 公司关于续聘2024年度审计机构的议案 |
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2024-12-10
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关于召开公司2024年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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建科院现发布 |
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2024-11-28
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(300675) 建科院:涨幅达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华鑫证券有限责任公司上海分公司 13824285.00 218975.00
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 11729122.00 184374.00
中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 11343852.00 242977.00
麦高证券有限责任公司成都丽都路证券营业部 10016894.00
国盛证券有限责任公司上海浦东新区峨山路证券营业部 9256979.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司山东分公司 5882675.00
国元证券股份有限公司深圳百花二路证券营业部 30334.00 5747759.00
东莞证券股份有限公司北京西城太平街证券营业部 98277.00 5413374.00
华西证券股份有限公司四川互联网证券分公司 221169.00 4445019.00
招商证券股份有限公司深圳西丽留仙大道证券营业部 4356330.00
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2024-10-29
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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建科院现发布 |
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2024-10-14
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关于董事会秘书辞职暨董事长代行董事会秘书职责的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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建科院现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-29 |
拟披露季报 |
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2024-08-30
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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建科院现发布 |
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2024-08-09
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(300675) 建科院:涨幅达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海号文路证券营业部 24711629.00
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 11959296.00 12013.00
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 11170228.00 76531.00
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 10704474.00 9360.00
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 8432238.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 2457549.00 8163986.00
招商证券股份有限公司深圳西丽留仙大道证券营业部 6638126.00
国元证券股份有限公司深圳百花二路证券营业部 80854.00 4939503.00
华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 167653.00 4197041.00
国泰君安证券股份有限公司蒙自天马路证券营业部 3973780.00
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2024-07-18
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-08-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 公司关于拟公开挂牌转让所持湖北建胜工程技术咨询有限公司40%股权的议案
2.00 《公司2024年度全面预算案》 |
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2024-07-18
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第四届董事会第二次临时会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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建科院现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-30 |
拟披露中报 |
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2024-06-25
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-07-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 公司关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举叶青女士为第四届董事会非独立董事
1.02 选举毛洪伟先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举黄庆先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举张峰先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举张铭先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举邵晓东先生为第四届董事会非独立董事
提案编码 提案名称
2.00 公司关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举张燕平先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举谢兰军先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举周俊祥先生为第四届董事会独立董事
3.00 公司关于监事会换届暨提名第四届董事会非职工代表监事的议案
3.01 选举余述胜先生为第四届董事会非职工代表监事
3.02 选举王潇玮先生为第四届董事会非职工代表监事
3.03 选举郭顺智先生为第四届董事会非职工代表监事 |
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2024-06-25
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-07-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 公司关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举叶青女士为第四届董事会非独立董事
1.02 选举毛洪伟先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举黄庆先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举张峰先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举张铭先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举邵晓东先生为第四届董事会非独立董事
2.00 公司关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举张燕平先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举谢兰军先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举周俊祥先生为第四届董事会独立董事
3.00 公司关于监事会换届暨提名第四届董事会非职工代表监事的议案
3.01 选举余述胜先生为第四届董事会非职工代表监事
3.02 选举王潇玮先生为第四届董事会非职工代表监事
3.03 选举郭顺智先生为第四届董事会非职工代表监事 |
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2024-06-25
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第三届董事会第二十二次临时会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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建科院现发布 |
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2024-05-24
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2023年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000登记日 ，2024-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-24
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2023年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000除权日 ，2024-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-24
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2023年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000红利发放日 ，2024-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-04-27
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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建科院现发布 |
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2024-03-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 《公司2023年年度报告》及其摘要
4.00 《公司2023年度财务决算报告》
5.00 《公司2023年度利润分配预案》
6.00 公司关于2024年度日常关联交易预计的议案
7.00 公司关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
8.00 公司关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
9.00 公司关于修订《公司董事会议事规则》的议案 |
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2024-03-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 《公司2023年年度报告》及其摘要
4.00 《公司2023年度财务决算报告》
5.00 《公司2023年度利润分配预案》
6.00 公司关于2024年度日常关联交易预计的议案
7.00 公司关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
8.00 公司关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
9.00 公司关于修订《公司董事会议事规则》的议案 |
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2024-03-30
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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建科院现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-02-08
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 公司关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
2.00 公司关于修订《公司独立董事工作管理办法》的议案 |
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2024-02-08
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 公司关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
2.00 公司关于修订《公司独立董事工作管理办法》的议案 |
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