证券代码：300675             证券简称：建科院         公告编号：2020-065



              深圳市建筑科学研究院股份有限公司
            第三届董事会第一次临时会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    经深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事一致
提议，推举董事叶青女士召集和主持公司第三届董事会第一次临时会议。本次会
议于 2020 年 11 月 4 日公司 2020 年第一次临时股东大会结束后，在深圳市福田
区梅坳三路 29 号建科大楼五楼远程会议室召开，董事应到 9 名，实到 9 名；公
司监事肖显锋先生、李萱女士、廖俊凯先生、陈友莲女士、兰岚女士，公司董事
会秘书兼副总经理毛洪伟，副总经理姚培等列席会议。会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及《公司董事会议事规
则》等的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过关于选举公司第三届董事会董事长的议案
    根据《公司章程》相关规定，公司第三届董事会将设董事长一人。经审议，
董事会同意选举叶青女士为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会会议审
议通过之日起至第三届董事会届满时止。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；关联董事叶青女士回避
表决。
    叶青女士的简历详见公司于本公告披露日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于选举董事长、副董事长、监事
会主席、董事会各专门委员会委员的公告》（公告编号：2020-067）。
    （二）审议通过关于选举公司第三届董事会副董事长的议案
    根据《公司章程》相关规定，公司第三届董事会将设副董事长一人。经审议，
董事会同意选举陈泽广先生为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会会


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议审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；关联董事陈泽广先生回
避表决。
    陈泽广先生的简历详见公司于本公告披露日在巨潮资讯网披露的《关于选举
董事长、副董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员的公告》（公告编号：
2020-067）。
    （三）审议通过关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案
    根据《公司章程》相关规定，公司第三届董事会将设战略与投资委员会、提
名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、市场与技术委员会。
    1. 选举公司第三届董事会战略委员会
    董事会同意公司第三届董事会战略委员会由叶青女士、黄庆先生、张燕平先
生等三名委员组成，其中叶青女士担任主任委员。
    表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2. 选举公司第三届董事会提名委员会
    董事会同意公司第三届董事会提名委员会由谢兰军先生、张峰先生、张燕平
先生等三名委员组成，其中谢兰军先生担任主任委员。
    表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    3. 选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会
    董事会同意公司第三届董事会薪酬与考核委员会由张燕平先生、陈晔东先生、
周俊祥先生等三名委员组成，其中张燕平先生担任主任委员。
    表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    4. 选举公司第三届董事会审计委员会
    董事会同意公司第三届董事会审计委员会由周俊祥先生、叶小平先生、谢兰
军先生等三名委员组成，其中周俊祥先生担任主任委员。
    表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    5. 选举公司第三届董事会市场与技术委员会
    董事会同意公司第三届董事会市场与技术委员会由叶青女士、陈泽广先生、
黄庆先生、张燕平先生、周俊祥先生等五名委员组成，其中叶青女士担任主任委
员。

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    表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    董事会各专门委员会的任期均自本次董事会会议审议通过之日起至第三届
董事会届满之日止，其职责权限、决策程序、议事规则等遵照各专门委员会的议
事规则执行。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    上述委员的简历详见公司于本公告披露日在巨潮资讯网披露的《关于选举董
事长、副董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员的公告》（公告编号：
2020-067）。
    三、备查文件
    1. 公司第三届董事会第一次临时会议决议。


    特此公告。


                                   深圳市建筑科学研究院股份有限公司
                                                 董事会
                                             2020 年 11 月 4 日




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