证券代码：300675             证券简称：建科院          公告编号：2021-033



            深圳市建筑科学研究院股份有限公司
          第三届监事会第四次临时会议决议的公告

    公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
四次临时会议通知于 2021 年 6 月 5 日以书面和电子邮件方式送达各位监事，会
议由监事会主席肖显锋先生召集并主持，于 2021 年 6 月 10 日以通讯方式召开，
应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议通过如下决议：
    （一）审议通过关于向银行申请新增综合授信额度的议案
    监事会同意关于向银行申请新增综合授信额度的议案。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《公司向银行申请新增综合授信额度的公告》（公告编号：2021-035）。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                    深圳市建筑科学研究院股份有限公司
                                                  监事会
                                             2021 年 6 月 10 日




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