证券代码：300675                 证券简称：建科院                公告编号：2021-032



              深圳市建筑科学研究院股份有限公司
            第三届董事会第五次临时会议决议的公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
五次临时会议在保障所有董事充分表达意见的情况下，经会议召集人董事长叶青
女士同意，于 2021 年 6 月 10 日以通讯方式进行表决；会议通知已于 2021 年 6
月 5 日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送公司监事会、总经理及副总经理。
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公
司章程》《公司董事会议事规则》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议通过如下决议：
    （一）审议通过关于聘任内部审计机构负责人的议案
    董事会同意聘任刘宗源先生任内部审计机构负责人（审计中心主任）一职，
任职期限自董事会会议审议通过并聘任之日起至第三届董事会届满后新任内部
审计机构负责人受聘之日止；陈友莲女士不再担任内部审计机构负责人一职。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）
披露的《公司关于聘任内部审计机构负责人的公告》（公告编号：2021-034）。
    表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （二）审议通过关于向银行申请新增综合授信额度的议案
    为保障公司发展的资金需要，董事会同意：
    公 司 向 中 国 农 业银 行 股 份有 限 公 司 深圳 分 行 申 请综 合 授 信 额度 人 民 币
20,000 万元，向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民
币 20,000 万元，授信额度担保方式均为信用，有效期均为壹年，具体额度以银
行的最终批复为准。


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    授信额度的使用根据公司有关制度执行。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司向银行申请新增综合授
信额度的公告》（公告编号：2021-035）。
    表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。


                                   深圳市建筑科学研究院股份有限公司
                                                 董事会
                                            2021 年 6 月 10 日




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