证券代码：300675             证券简称：建科院          公告编号：2021-056



            深圳市建筑科学研究院股份有限公司
            第三届监事会第六次临时会议决议公告

    公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
六次临时会议通知已于 2021 年 10 月 29 日以书面和电子邮件方式送达各位监事。
在保证所有监事充分表达意见的情况下，经会议召集人和主持人监事会主席肖显
锋先生同意，会议于 2021 年 11 月 3 日以通讯表决方式召开，应到监事 5 名，实
到监事 5 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》《公司监事
会议事规则》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议通过如下决议：
    审议通过关于提名非职工代表监事候选人的议案
    经审议，监事会同意提名王潇玮先生为监事会非职工代表监事候选人。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《公司关于补选董事、监事的公告》（公告编号：2021-057）。
    表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    《公司第三届监事会第六次临时会议决议》。


    特此公告。


                                    深圳市建筑科学研究院股份有限公司
                                                  监事会
                                             2021 年 11 月 4 日

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