证券代码：300675             证券简称：建科院           公告编号：2021-055



            深圳市建筑科学研究院股份有限公司
            第三届董事会第七次临时会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
七次临时会议通知已于 2021 年 10 月 29 日以电子邮件方式送达各位董事，并抄
送监事会、总经理及副总经理。在保障所有董事充分表达意见的情况下，经会议
召集人及主持人董事长叶青女士同意，会议于 2021 年 11 月 3 日以通讯表决方式
召开，董事应到 9 人，实到 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司
章程》《公司董事会议事规则》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议通过如下决议：
    （一）审议通过关于提名董事会非独立董事候选人的议案
    经董事会提名委员会审核，孙慧荣先生为符合董事会非独立董事任职资格的
人选。
    经审议，董事会同意提名孙慧荣先生为董事会非独立董事候选人。独立董事
对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）
披露的《公司关于补选董事、监事的公告》（公告编号：2021-057）。
    表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案
    董事会同意公司 2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 11 月 19 日（星期五）
召开，股权登记日为 2021 年 11 月 12 日（星期五）。
    表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


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证券代码：300675           证券简称：建科院           公告编号：2021-055

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于召开 2021 年第一
次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2021-058）。
    三、备查文件
    《公司第三届董事会第七次临时会议决议》。


    特此公告。


                                   深圳市建筑科学研究院股份有限公司
                                                董事会
                                            2021 年 11 月 4 日




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