证券代码：300675             证券简称：建科院            公告编号：2021-057



              深圳市建筑科学研究院股份有限公司
                  关于补选董事、监事的公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事陈晔
东先生和非职工代表监事廖俊凯先生已分别申请辞去所任职务，自股东大会选举
产生新任非独立董事和非职工代表监事后生效，辞任后不再担任公司其他职务；
具体内容详见公司于 2021 年 10 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《公司关于公司董事、监事辞职的公告》（公告编号：2021-054）。
    公司第三届董事会第七次临时会议、第三届监事会第六次临时会议根据有关
法律法规和规定程序，于 2021 年 11 月 3 日分别审议通过了关于提名董事会非独
立董事候选人的议案和关于提名非职工代表监事候选人的议案：
    1. 董事会同意提名孙慧荣先生为董事会非独立董事候选人，其任职资格已
经董事会提名委员会审核，符合有关法律法规和《公司章程》规定的任职条件；
独立董事对相关事项发表了同意的独立意见；
    2. 监事会同意提名王潇玮先生为监事会非职工代表监事候选人；
    3. 上述候选人的简历详见附件；上述议案尚需提交公司股东大会审议。
    补选的董事、监事自公司股东大会决议通过相关选举提案之时起就任，任职
期限分别与公司第三届董事会和第三届监事会一致。


    特此公告。


                                     深圳市建筑科学研究院股份有限公司
                                                   董事会
                                               2021 年 11 月 4 日




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证券代码：300675           证券简称：建科院          公告编号：2021-057

附件：董事会非独立董事候选人、监事会非职工代表监事候选人简历
    一、董事会非独立董事候选人简历
    孙慧荣先生
    1983 年生，中共党员，研究生学历，复旦大学金融学硕士，中级工程师，中
国国籍，无境外永久居留权。2005 年参加工作，历任深圳市勘察测绘院有限公司
高级职员、项目负责人，深圳市地平线投资管理有限公司投资总监，深圳市资本
运营集团有限公司（原深圳市远致投资有限公司，以下简称“资本运营集团”）战
略研究与并购重组部高级经理、副部长等职。现任资本运营集团资产管理部部长。
    同时担任深圳市柳鑫实业股份有限公司、深圳南山热电股份有限公司、深圳
市天健（集团）股份有限公司、深圳市科陆电子科技股份有限公司、乾能投资管
理有限公司等公司董事，雅昌文化（集团）有限公司监事会主席，中国科技开发
院有限公司、深圳市鹏瞰投资有限公司、深圳市汇进智能产业有限公司等公司监
事等职。
    截至本公告披露日，孙慧荣先生在公司控股股东资本运营集团任职，与公司
董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；本人及关联方未持有公司股份；
未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不
是失信被执行人。
    二、监事会非职工代表监事候选人简历
     王潇玮先生
    1984 年生，中共党员，研究生学历，中国政法大学法学硕士，中国国籍，
无境外永久居留权。2010 年参加工作，历任安信证券股份有限公司合规法务部
合规经理，海通证券股份有限公司投行项目经理，申万宏源证券有限公司投资银
行部投行项目经理，深圳市远致投资有限公司高级经理，深圳市远致创业投资有
限公司副总经理（副部长级）等职。现任资本运营集团风险控制部副部长。
    同时担任深圳市美丽网科技有限公司董事，深圳市亿鑫科技投资有限公司、
深圳市远致科技投资有限公司等公司监事等职。
    截至本公告披露日，王潇玮先生在公司控股股东资本运营集团任职，与公司
董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；本人及关联方未持有公司股份；
未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不
是失信被执行人。

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