证券代码：300675               证券简称：建科院            公告编号：2021-066



                深圳市建筑科学研究院股份有限公司
                  关于部分募投项目延期的公告

      公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、募集资金投资项目概述
      经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1028 号”文核准，公司首次向
社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,666.67 万股，每股面值 1 元（“元”
指人民币货币单位，下同），发行价格为 3.66 元/股。经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）出具的“信会师报字[2017]第 ZI10642 号”验资报告验证，截至 2017
年 7 月 11 日，公司共计募集货币资金 134,200,122.00 元，扣除与发行有关的费
用 26,802,500.00 元，实际募集资金净额为 107,397,622.00 元，无超募资金。本次
募集资金用于投资以下项目：
                                                                     单位：万元
                                                                     募投资金
 序号                               项目名称
                                                                   承诺投资总额
  1       低碳建筑研究及社区级应用服务实验基地项目                     8.96
  2       上海钢琴厂低碳化升级改造及运营（DOT）项目                  6,032.00
  3       线上运营平台及乐活系统建设项目                             4,698.80
                              合计                                   10,739.76
      二、募集资金使用情况
      募投项目“低碳建筑研究及社区级应用服务实验基地项目”及“上海钢琴厂
低碳化升级改造及运营（DOT）项目”已完成预期投入。截至 2021 年 12 月 15
日，募投项目“线上运营平台及乐活系统建设项目”（以下简称“募投项目”）累
计投入 3,325.97 万元（含募集资金到位前自有资金投入的置换部分 487.36 万元）。
具体情况如下：
                                                                     单位：万元
                                                      募集资金       募集资金
序号                     项目名称
                                                    承诺投资总额   累计投资总额
  1     低碳建筑研究及社区级应用服务实验基地项目        8.96           8.96
  2     上海钢琴厂低碳化升级改造及运营（DOT）项目     6,032.00       6,044.42
  3     线上运营平台及乐活系统建设项目                4,698.80       3,325.97
                        合计                          10,739.76      9,379.35
      三、部分募集资金投资项目延期的具体情况和原因

                                         1
证券代码：300675             证券简称：建科院          公告编号：2021-066

    （一）部分募集资金投资项目延期的具体情况
    受项目迭代先决条件及需求提升的影响，公司结合目前募投项目的实际进展
情况，在项目的实施主体、实施方式均未发生变更的情况下，拟调整该项目预计
投入完成时间，以更好地推动项目的迭代升级。调整后的募投项目完成日期如下：

                                      原计划             调整后计划
           项目名称
                                  项目投入完成日期     项目投入完成日期

线上运营平台及乐活系统建设项目   2021 年 12 月 31 日    2022 年 4 月 30 日



    （二）部分募集资金投资项目延期的原因
    募投项目所有已开发建设平台均已投入使用，并已进入运营维护的阶段。上
市公司总部和全资子公司的所有经营业务开展和日常管理活动均在线上运作，募
投项目有力支撑公司管理效率提升。
    同时，随着公司“十四五”发展战略规划、“科改示范行动”等工作的不断
推进，公司的组织架构、人力资源、科研创新等方面正开展一系列变革。考虑到
相关重点战略举措逐步实施落地、IT 硬件设备全方位升级部署等需要一定时间，
为避免系统重复建设而影响资金使用效率和股东利益，公司对募投项目实施计划
作一定调整，为募投项目的扩容、迭代和升级预留一定实施空间及资金，为打造
成熟团队争取时间，在相关战略举措进一步成形后继续推进募投项目剩余工作，
在建设时序上更好与公司战略布局相协同；同时把握前沿技术兴起带来的新机遇，
优化硬件设备升级和相关系统整合迭代方案，确保募投项目建设成果能更好地适
应公司中长期发展需求。
    综合上述影响因素，公司审慎决定调整募投项目投资进度计划，投资期延长
至 2022 年 4 月 30 日。
    四、募投项目延期对公司和项目效益的影响
    募投项目虽不带来直接经济效益，其创造的价值却将有力推动公司信息化、
数字化发展水平提升，为公司服务能力和业务管理能力的增强提供强大赋能。
    本次募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况和战略发展的需要
作出的审慎决定，有助于公司募投项目更好的实施。本次对募投项目的延期未改
变实施主体、实施方式，不会对公司的正常经营产生不利影响，也不存在改变或
变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次调整有助于募集资金的


                                    2
证券代码：300675            证券简称：建科院           公告编号：2021-066

使用更加高效，保证项目顺利、高质量地实施，使募投项目价值更大化。
    五、独立董事意见
    经审核，独立董事认为，公司对募集资金投资项目“线上运营平台及乐活系
统建设”进度计划调整所做出的审慎决定，符合公司战略规划发展的需要，有利
于提升募集资金使用效率、使募投项目价值更大化，且符合中国证券监督管理委
员会、深圳证券交易所等关于上市公司募集资金存放和使用的相关制度及《公司
募集资金使用管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在
改变或变相改变实施主体、募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，独立董
事对公司部分募投项目延期的议案发表了同意的独立意见。
    六、监事会意见
    监事会审核后认为：本次关于公司部分募投项目延期的事项未改变募集资金
的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化。延期不影响募集资金
投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中
国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，
符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。同意线上运营平台及乐活
系统建设项目投资期延期至 2022 年 4 月 30 日。
    七、保荐机构意见
    公司本次募集资金投资项目延期是公司结合战略发展需要和项目实施的实
际情况而作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
公司本次募投项目延期事项经公司第三届董事会第八次临时会议、第三届监事会
第七次临时会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的决策程
序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等相关规定的要求，保荐机构对公司本次募投项目延期事项无
异议。
    特此公告。


                                    深圳市建筑科学研究院股份有限公司
                                                 董事会
                                            2021 年 12 月 30 日

                                    3