证券代码：300675             证券简称：建科院           公告编号：2022-001



               深圳市建筑科学研究院股份有限公司
             第三届董事会第九次临时会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
九次临时会议通知已于 2022 年 1 月 30 日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送
公司监事会、总经理及副总经理。在保障所有董事充分表达意见的情况下，经会
议召集人及主持人董事长叶青女士同意，会议于 2022 年 2 月 7 日以通讯表决方
式召开，董事应到 9 人，实到 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公
司章程》《公司董事会议事规则》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议通过如下决议：
    （一）审议通过《公司组织机构设置方案（第 10 次修正案）》
    公司根据“科改示范行动”重点举措、“十四五”发展战略等相关要求及公
司发展实际情况，调整公司的组织机构设置，并编制形成《公司组织机构设置方
案（第 10 次修正案）》。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司组织机构设置方案（第
10 次修正案）》（公告编号：2022-002）。
    董事会同意《公司组织机构设置方案（第 10 次修正案）》。
    表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、备查文件
    1. 公司第三届董事会第九次临时会议决议。


    特此公告。




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                                         董事会
                                      2022 年 2 月 7 日




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