证券代码：300675             证券简称：建科院          公告编号：2022-006



            深圳市建筑科学研究院股份有限公司
            第三届董事会第三次定期会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
三次定期会议通知已于 2022 年 3 月 14 日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送
公司监事会、总经理及副总经理。会议由公司董事长叶青女士召集及主持，于
2022 年 3 月 24 日在深圳市福田区梅坳三路 29 号建科大楼九层南区会议室召开，
董事应到 9 名，实到 9 名，其中现场实到 4 名，董事黄庆先生、孙慧荣先生、独
立董事张燕平先生、谢兰军先生及周俊祥先生通过远程方式出席会议；公司监事
肖显锋先生、陈友莲女士及兰岚女士现场列席会议，监事王潇玮先生及李萱女士
通过远程方式列席会议；总经理毛洪伟先生现场列席会议，副总经理丘国雄先生
及姚培女士通过远程方式列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公
司章程》《公司董事会议事规则》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议通过如下决议：
    （一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
    公司董事会按照股东和公司战略要求，紧紧围绕宏观经济及市场变革的挑战，
深刻思考积极应对，稳健经营增值提效，抓住国企改革“科改”契机，把握控股
股东“大资本，大运作”战略机遇期，积极筹备做大做强外延发展各项工作。
    在公司治理方面，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规要求，忠实勤勉履行义务，不断提升公司治理水平，科学决策重大事
项，认真执行股东大会各项决议，运行规范、有效。


                                    1
证券代码：300675             证券简称：建科院           公告编号：2022-006

    公司第三届董事会独立董事张燕平先生、谢兰军先生、周俊祥先生等向董事
会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上述
职。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）
披露的《公司 2021 年度董事会工作报告》及 2021 年度公司独立董事述职报告。
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本报告尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    （二）审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》
    董事会同意《公司 2021 年度总经理工作报告》。
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《公司 2021 年年度报告》及其摘要
    董事会同意《公司 2021 年年度报告》及其摘要。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司 2021 年年度报告》及其摘要
（公告编号：2022-005、2022-004），《公司 2021 年年度报告披露提示性公告》（公
告编号：2022-003）于同日刊登在《证券时报》。
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本报告尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    （四）审议通过《公司 2021 年年度审计报告》
    董事会同意《公司 2021 年年度审计报告》。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司 2021 年年度审计报告》。
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
    公司在董事会及经营管理团队的领导、全体员工的共同努力下，经营稳健，
实现全年营业收入 50,283 万元，同比略降 363 万元；归属于上市公司股东的净
利润为 4,451 万元，同比增长 1.46%；销售回款 48,116 万元，再创历史新高，较
上年同期增长 11.88%。
    董事会同意《公司 2021 年度财务决算报告》。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司 2021 年度财务决算报
告》。
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                     2
证券代码：300675               证券简称：建科院        公告编号：2022-006

    本报告尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    （六）审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    董事会认为：《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准
确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并真实、
准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
    董事会同意《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；公司独立
董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司 2021 年度募集资金存
放与使用情况专项报告》。
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （七）审议通过《公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项报告》
    董事会同意《公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项报告》；公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司 2021 年度非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （八）审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》
    公司拟以总股本 146,666,700 股为基数，向全体股东进行现金分红，每 10
股分配现金 1.00 元（含税），共计分配现金 14,666,670.00 元（含税），占 2021
年度提取盈余公积后归属于上市公司股东可供分配的利润的比例为 34.86%。剩
余未分配利润滚存至下一年度，用于支持公司经营发展。
    董事会同意《公司 2021 年度利润分配预案》；公司独立董事对该事项发表了
同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司 2021 年度利润分配预
案》（公告编号：2022-009）。
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                      3
证券代码：300675            证券简称：建科院           公告编号：2022-006

    本预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    （九）审议通过《公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    董事会同意《公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》；公司独立董事对该
事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司 2022 年度日常关联交
易预计的议案》（公告编号：2022-010）。
    表决情况：赞成 6 票（具有表决权的非关联董事票数 6 票），反对 0 票，弃
权 0 票，叶青、黄庆、孙慧荣为关联董事，回避表决。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    （十）审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》
    根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于 2021 年 12 月 31 日（内
部控制评价报告基准日），不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公
司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效
的财务报告内部控制。
    根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准
日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
    自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
    董事会同意《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》，公司独立董事对该事
项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司 2021 年度内部控制自
我评价报告》。
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十一）审议通过《公司 2021 年度内控体系工作报告》
    董事会同意《公司 2021 年度内控体系工作报告》。
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十二）审议通过《公司 2022 年度重大风险评估报告》
    董事会同意《公司 2022 年度重大风险评估报告》。
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十三）审议通过《公司 2022 年度预算目标方案》

                                    4
证券代码：300675            证券简称：建科院           公告编号：2022-006

    董事会同意《公司 2022 年度预算目标方案》。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司 2022 年度预算目标方
案》
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    （十四）审议通过关于制定《公司重大信息内部报告制度（试行）》的议案
    董事会同意《公司重大信息内部报告制度（试行）》。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司重大信息内部报告制度
（试行）》。
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十五）审议通过关于制定《公司董事会对经理层授权管理办法》的议案
    董事会同意《公司董事会对经理层授权管理办法》。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司董事会对经理层授权管
理办法》。
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十六）审议通过关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案
    董事会同意变更公司经营范围并修订公司章程的议案，并授权公司经营管理
层在本议案通过股东大会审议后，办理本次《公司章程》修订相关的工商变更事
宜。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的关于公司变更经营范围并修
订公司章程的公告（公告编号：2022-011）。
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    （十七）审议通过关于召开公司 2021 年度股东大会的议案
    董事会同意公司 2021 年度股东大会于 2022 年 4 月 26 日（星期二）召
开，股权登记日为 2022 年 4 月 19 日（星期二）。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的关于召开公司 2021 年度股东大会的
公告（公告编号：2022-012）。
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



                                    5
证券代码：300675   证券简称：建科院         公告编号：2022-006

   特此公告。


                          深圳市建筑科学研究院股份有限公司
                                      董事会
                                  2022 年 3 月 24 日




                          6