建科院：2021年度董事会工作报告2022-03-26
证券代码：300675 证券简称：建科院 董事会工作报告
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
一、2021 年稳健经营、增值提效、沉淀力量、蓄势待发，基本完成“双碳”
背景下迎接公司面向未来的业务突破、管理升级的各项准备工作
公司董事会按照股东和公司战略要求，紧紧围绕宏观经济及市场变革的挑战，
深刻思考积极应对，稳健经营增值提效，抓住国企改革“科改”契机，把握控股
股东“大资本，大运作”战略机遇期，积极筹备做大做强外延发展各项工作。2021
年公司经营业绩保持平稳（营业收入 50,283 万元，净利润 4,758 万元，详见表 1），
销售回款创新高（48,116 万元，同比增长 11.88%），但多数指标与 2021 年预算
目标相比仍有不足（营业收入、净利润预算目标分别完成预算的 87.9%、86.5%）；
经营质量有所提升，业务毛利润改善；管理基础得到夯实，效率与风控水平提升。
日常经营相关内容详见公司 2021 年度报告。
表 1 2021 年度预算执行对比表
项目 2021 年预算 2021 年完成 完成进度
营业收入（万元） 57,200 50,283 87.91%
利润总额（万元） 6,190 5,198 83.97%
净利润（万元） 5,500 4,758 86.51%
归属于上市公司股东的净资产（万元） 54,395 53,485 98.33%
公司董事会的重点精力集中在一个中心：关注国内外发展环境面临重大变化、
疫情和气候变化给城市安全带来新挑战，总结多年绿色低碳研究与实践的经验，
研究探索“双碳”（碳达峰、碳中和）发展路径，积极应对建设行业变革压力，
在“十四五”开局之年，启动三项公司变革（导向凝练、业务重构、价值再造），
紧紧围绕董事会层面关注的三个重点领域（战略、创新、人才），聚焦两个市场
（外部市场更加本地化贴近客户以提升市场满意度、内部市场更加整合业务和人
力资源以提升客户竞争力），用好四种工具（组织工具：通过组织架构调整牵引
方向；考核工具：全面预算管理和全员双赢协议落实责任；文化工具：管理团队
竞聘、岗位双选、双赢协议等基于自组织体系的考核模式文化激发创新动力；技
术工具：数字化为核心的转型提效），为下一步公司应对未来十年所需的业务突
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破及管理升级，基本做好各项准备工作。
（一） “科改”为抓手有效推动公司战略实施落地
1. 探索“案例—措施—制度”机制步骤，更好落实“科改”实质要求
公司作为国务院国有企业改革工作领导小组确定的全国 206 家“科改示范企
业”之一，2020-2022 年三年科改任务台账目前完成率为 82%，将于 2022 年按
期全面完成科改各项任务。
2021 年，公司不忘初心，抓住“科改”实质目的，应用系统思维，稳步推
进改革，实施层级变革，做到真正创新，让“科改”真正为“双碳”背景下公司
转型突破提升起到助推作用，坚持绿色发展目标下的商业模式与技术体系创新，
突出国内外一流跨界新科技、跨界管理体系的学习借鉴，探索出适合建设领域科
技创新转型所需行之有效的多维度人才评价标准、“蜜蜂模型”为体现的多种激
励方式的适用标准，激发内部改革创新动力。公司的“科改”措施还将助力深圳
探索建设中国特色社会主义先行示范区，在城市发展方式转型方面提供开拓尝试
案例，为中国城市绿色低碳发展提供模式作出贡献和担当。“科改”具体成效在
本报告后续内容中分类体现。
2. “双碳”背景下启动导向凝练、业务重构、价值再造
一是导向凝练。以“3060 双碳”目标为核心，全社会面临发展模式导向改
变，强调经济社会生态和人的全面发展，董事会反复研究公司战略与国家战略对
接的实施路径及策略，由此推动组织机构调整、关键人才招聘及培养、未来大厦
等重点最新科技示范项目，并对科研课题选题和技术创新提出更高更新要求。
二是业务重构。“以人民为中心的城市”发展目标带来行业监管、利益导向、
商业逻辑、技术要求的全面转型，董事会重点要求经营班子推动公司经营管理转
换新动能、加快为公众服务的业务模式创新布局、提升对聚焦城市客户的综合技
术服务能力等工作，打通关键堵点，解决客户痛点。
三是价值再造。“双碳”目标带来对行业和企业估值标准的新维度，董事会
关注和探索 GEP（生态系统生产总值）和 ESG（环境、社会、治理）的价值评
估体系的实现方式及量化标准研究，并为下一步将公司业务绿色低碳对社会的贡
献价值呈现形式、重新审视公司品牌和价值内涵的显现化工作指明了方向，对下
一步制订碳达峰行动方案、建立 IBR 的 ESG 评估模型以及其他更好履行企业社
会责任担当提出新要求。
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（二）“双碳”为目标强化科技创新适应新时代
1. 研发投入再创新高，创新平台取得新进展，雄安总部战略取得新成绩
2021 年公司研发费用 4,715 万元，同比增长 32.3%，占营业收入比重约 9.4%，
彰显公司在行业科研创新中的国企担当。
董事会高度重视科技平台和实验室在技术创新突破的重要助推作用。在原有
14 个国家、省部级平台的基础上，全资子公司雄安绿研检验认证有限公司 2021
年 7 月获批立项“河北省绿色建筑人居环境技术创新中心”，成为公司在北方地
区第一个省级科学技术研发平台，有利于绿色低碳技术服务本地化，助力提升北
方地区高质量“双碳”发展。
雄安总部布局的战略成果进一步显现。雄安总部本地化人员突破 100 人。继
续参与雄安绿色和“双碳”规划顶层设计及重要活动、北京副中心规划设计等工
作。经河北省科技厅批准，负责筹建河北省绿色建筑人居环境技术创新中心，完
成河北雄安勘察设计协会绿色人居分会的筹建工作。雄安商务服务中心项目作为
雄安新区首个开工建设的永久性建筑群，近 90 万平方米，部分楼栋已竣工交付，
已逐渐成为雄安新区的新地标和打卡地。
2. 推动“双碳”法规政策标准建立，课题攻关再创佳绩
一是推动深圳特区立法创新。推动启动《深圳经济特区绿色建筑条例》立法，
全过程参与条例编制讨论及条款制定，率先将建筑绿色性能纳入工程质量监管体
系，创新提出绿色建筑性能与评估推动绿色建筑性能落地，强化使用者监督机制
（绿色住宅使用者机制），保障消费者对建筑性能索赔权益。推动《深圳经济特
区数据条例》的立法，旨在提升公共数据质量、促进公共数据共享开放，促进数
据要素价值实现，深化数据在市场监管、公共服务、生态环境保护中应用。
二是推动国家和地方政策制定。未来大厦策划之初确定的“光储直柔”技术
路线于 2021 年 10 月被正式写入国务院印发的《2030 年前碳达峰行动方案》。深
度参与深圳市碳达峰碳中和行动方案和规划编制工作，作为技术总顾问协助深圳
市出台《深圳市近零碳排放区试点建设实施方案》（深环〔2021〕212 号），参与
《深圳市 2019-2020 年市区两级温室气体清单编制工作方案》，并牵头组织深圳
市南山区双碳前期研究和规划，深圳市罗湖区建筑领域碳达峰行动方案规划等工
作。参与珠海绿色建筑全过程管理核心技术支撑工作，结合珠海建设条件、地域
特点以及当地政策、标准要求等，细化和本土化绿色建筑设计要点，为珠海市住
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房和建设局搭建基于新国标的绿色建筑全过程控制的技术体系。
三是推动标准创新。公司主编的《民用建筑直流配电设计标准》于 2021 年
11 月通过专家审查并获得“国际领先水平”评价，将于 2022 年 3 月 1 日实施。
本标准创新性地提出了建筑“光储直柔”配电概念和具体实施方法，确定了建筑
直流配电系统的设计要求和量化指标，填补了民用建筑直流配电领域标准的空白。
标准编制历时三年，聚合了近 40 家行业上下游的相关产业资源参与，对直流配
电技术和“光储直柔”技术在建筑中的推广应用具有重要的指导和促进作用。
四是继续开展课题研究及知识产权工作。公司 2021 年新增科研课题 27 项，
在研课题总数 66 项；新增主参编各级标准 15 项，发布国家标准 1 项，地方标准
3 项，协会标准 2 项。新增专利申请 5 项，新增专利授权 10 项，累计拥有专利
108 项。发表论文 35 篇，其中发表 SCI 论文 9 篇。其中，承担的“十三五”国
家重点研发计划项目《既有城市工业区功能提升与改造技术》已通过科技部评审
验收。项目面向既有城市工业区绿色提升改造需求，突破理论方法不健全、模式
不清晰、技术体系不完善等技术瓶颈，研究形成了一套既有城市工业区功能提升
与改造的全过程技术体系，涵盖模式评估、诊断策划、规划设计、实施建造、运
营管理等环节，为全面提升空间效率、能源效率和环境品质提供支撑。
3. 科技成果转化进一步加速，促进业务科技含量继续提升，更好满足客户
新需求
2021 年系统梳理历年科研成果，探索科技成果赋权转化试点实施，逐步形
成涵盖“生态诊断、平衡规划、动态实施、智慧运营、持续评估”的全链条低碳
规划技术服务产品创新体系。
一是生态诊断方面。以“双碳”目标为导向，基于 11 年的生态城市研究深
化，“城市优地指数评估”再创新。更新了 287 个地级及以上城市生态宜居发展
指数评估结果，同时结合第七次人口普查数据分析不同类型城市的人口动态情况，
分析各类城市的人口吸引力。此外，对能源、工业、建筑和交通板块中与碳排放
直接或间接关联的评估指标等进行专项评估，正在开发省市碳排放计算平台，已
完成 30 个省 2010-2019 年碳排放数据。通过优地指数研究各类城市的碳排放现
状特征及发展潜力，从城市生态本底诊断、生态空间修复、绿色转型路径等方面
深化与业务部门的协同，在实践中将研究转化为落地方案，培育业务板块，寻求
市场机遇与回报。
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二是平衡规划方面。2021 年主持国内多个城市的绿色、低碳、生态类规划
编制研究工作，包括《珠海市国土空间生态修复规划（2020-2035 年）》、河北张
家口市张北县国土空间总体规划、东莞国际商务区绿色低碳建筑专项规划等。
三是动态实施方面。围绕“安全韧性”“绿色低碳”“品质提升”三大核心特
色，贯彻执行“城市客户”市场战略，试点以技术总顾问身份，为政府部门提供
“科学的绿色低碳目标研究，合理的路线图制定，系统的安全韧性、绿色低碳、
品质提升技术咨询服务”，以此打造公司技术总顾问业务模式。并以此引导规划
设计、建设管理、检测认证及绿色运营等业务更好形成协同甚至整合效应，提升
公司业务综合竞争力。
四是智慧运营方面。2009 年建成的三星级绿色建筑典范、公司总部“建科
大楼”作为“建筑绿色低碳运行管理典型案例”成功申报城乡建设领域碳达峰碳
中和先进案例。公司最新绿色社区案例“未来大厦”探索智慧运营模式取得突破，
搭建了去中心化（边缘计算）的“群智能”控制系统。目标是实现在不同建筑中
“复制”最大标准单元智能系统，实现智能本地控制，拥有标准化的信息模型，
实现本身单元的参数监测、安全运行、调节控制、能耗监测和故障报警并与相邻
单元协作，最后完成全局控制。
五是持续评估方面。2021 年推动福田区开展“公共建筑卓越绿装降污减碳”
行动，实施装修污染全过程管控技术，选取重点民生公共项目建设工程 28 个试
点，大力提高新装修公共项目室内空气质量，着力为市民提供更多放心呼吸的公
共环境，是深入开展“我为群众办实事”的具体实践。已完工项目 6 项，效果显
著。相关科研成果“室内装修污染防控理论、关键技术及应用”被评为 2021 年
度深圳市科技进步奖二等奖，是建筑行业在当年该奖中唯一获奖项目。子公司建
研检测全年参与区域房屋安全应急工作 135 次，快速响应支援公共安全。
4. 加快绿色低碳最新科技成果示范应用，未来大厦 “伴”建筑、“光储直
柔”国家级示范成果初显
新一代绿色科技场景式创新平台“未来大厦”以建筑虚拟电厂、 光储直柔”、
城市“新山林”建筑生态景观、“可变空间”数字化建造等十大技术体系为研究
基础，合作共建直流实验室、群智能中试实验室、3D 打印数字化建造实验室等，
促进自主创新能力提升，实现科研平台共享，为行业转型提供创新路径。
未来大厦采用“直流+光伏+储能”综合集成技术，实现建筑用电负荷“柔
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性”调节，促进建筑领域可再生能源利用和消纳，成为“光储直柔”国家级示范
成果。2021 年 10 月，未来大厦获国际主动房联盟十周年“最佳设计预见奖（建
成类）”，全球仅 3 个项目获奖。
未来大厦从一开始就通过国际设计竞赛、周边社区公众参与设计等多种方式
体现绿色社区设计权共享，同时探索建筑场景永远处于“半”“伴”（半成品、伴
随式）适变过程中的设计建造运营全生命周期的互为反馈、关注人而不仅是建筑
物的绿色理念。2021 年 12 月首次对外开放部分空间，承办了 2021 年碳达峰碳
中和论坛暨第九届深圳国际低碳城论坛的绿色建筑分论坛，采取了一会两展+N
场体验活动的方式，共有 360 余位嘉宾到场参会，进行了为期一天的探讨与交流，
同时网络在线人数高达 15,800 余人。
5. 发挥上市公司优势开展技术孵化和产业投资，以及人才联合培养与科技
交流体系，构建绿色产业生态系
公司已筹建多个国内外合作的科研成果创新孵化平台。并以未来大厦这个最
新原型，作为行业新技术孵化器，选择具有较大潜力的核心技术进行孵化、持续
迭代再应用。
2021 年，公司与清华大学国际研究生院携手组建研究生联合培养基地，并
开展多项学术交流合作；并与南方科技大学创新创意设计学院、南方科技大学新
创业学院分别开展新的合作交流。
（三）市场化、自组织激励人才创新源动力
1. 完成职业经理人改革，激发企业经营活力
根据“科改”要求，在公司本级完成任期制和契约化改革、全面实施经营班
子的职业经理人制度的基础上，2021 年推动一级部门负责人、主要子公司管理
团队（市政中心、湖北建胜）近 30 个岗位的竞聘和市场化选聘工作，持续开展
高端管理和技术人员的市场化引进工作。
2. 坚持数字化管理创新，牵引员工“自组织”管理
近二十年来，公司率先在行业内突破既有管理模式，跨界学习引进世界先进
管理体系，用市场价值链、扁平化、流程制等现代公司管理知识和观念牵引突破。
坚持不依靠人员和组织规模的简单增加实现公司业务增长，2021 年取得重大进
展包括：以大数据、区块链为主要工具，以岗位要求、人岗匹配的员工行为要素
数据形成“员工画像”“党员画像”，持续加大数字化的“乐活工社”（健康生活，
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快乐工作）平台投入，牵引全员管理从以 KPI 为中心的“他组织”模式转变为
以“公司赢、员工赢”自驱力为特征的“双赢协议”承诺及以“岗位竞聘、干部
员工岗位及工作任务双向选择”为表现形式的“自组织”模式，并完善自组织授
权、人才成长体系创新，激发企业和员工的自我变革与创新能力
3. 强调综合激励模型，提高人才成长自驱力
试点实施“IBR 蜜蜂激励模型”绩效与薪酬制度，包含岗位工资、绩效奖金、
超额激励奖、创新红利奖、股权激励。岗位绩效以硬指标为主，体现当下作战力。
职级绩效以带领团队能力建设、构建机制流程、创新长远竞争力、培养后备人才
等软性指标为主，体现可持续竞争力贡献及发展潜力。中长效激励则将探索研究
结合资本运作同步推进，提升激励效应。根据试点效果，继续完善蜜蜂模型，有
效激励不同类型人才，提高薪酬投入产出效率。
4. 启动试点认证，促进人岗匹配效率提升
结合“双赢协议”制度实施，开展公司人力资源盘点、科技人才、创新人才
和骨干人才识别工作。探索建立项目主任认证、制度建设和管理的常态化工作机
制。2021 年 6 月完成首轮人才盘点，输出《IBR 人才成长评估报告》。2021 年 8
月完成项目主任试点认证工作，并结合试点效果，完善《项目主任认证试点工作
方案》。以创新管理试点与制度共建并行模式，完善员工职业发展体系，畅通员
工晋升与退出渠道。
5. 正向激励负面容错，激发科技人才创新动力。
探索制定赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权的科技成果分享
行动方案，研究实施首批科技成果分享计划，正向激励科技人才。
制定发布了《科技创新容错机制实施办法》，旨在营造鼓励创新、支持担当、
宽容失误、允许试错的良好环境，激励科技人才勇于担当、勇挑重担，最大限度
调动科研工作人员的积极性、主动性、创造性，加快推进公司科技创新工作。
（四）合规善治，成为国有企业公司治理示范企业
1. 已构建以党的领导为核心、上市公司章程为纲、国资监管制度为基的有
效治理体系
一是党委进章程，起实效，把方向。2017 年将党委职责写入《公司章程》
后，有效融合党委与上市公司传统治理结构，通过制度明确党委“把方向、管大
局、促落实”的领导作用；强化董事会“定战略、作决策、防风险”的决策作用；
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落实经理层“谋经营、抓落实、强管理”的执行作用。
二是建制度，出流程，强执行。建立规范的授权体系，坚持效率为先精益管
理和风险分类管控的作战体系，建立符合公司发展战略要求的一体化制度体系，
并持续按合规要求进行更新。2021 年，出台“三重一大”制度，明确党委决策
事项、前置审议事项 2 个清单；根据最新修订的《公司法》《证券法》及相关上
市公司监管规则，较大幅度修订了《公司章程》及 28 项需由董事会、股东大会
审议批准的基本制度的；完成党委会 33 次，董事会 7 次，股东大会 2 次，监事
会 7 次，总经理办公会 25 次（股东大会、董事会、各专门委员会审议事项清单
详见附件 1-3）；通过制度、培训、信息化系统、考核评价、管理审计等手段，加
强包括子公司在内的各单元依法依规决策并传递内部信息，并持续作好定期报告
和临时公告（134 项）、投资者问答（124 项）等工作；完成内部审计 17 项，未
发现重大问题，发现一般性的金额类问题 0 项、非金额类问题 51 项（已完成整
改 38 项），内审推动制度修订 5 项、推动业务流程完善 6 项。更多内容详见公司
2021 年度内控自评价报告。
三是明分工，重配合，压考核。通过党组织与经营管理两条线的交叉任职，
党委书记任董事长、党委专职副书记任董事、纪委书记任监事会主席，并充分发
挥“将支部建在连上”，各中层管理者任党支部书记及支委一岗双责，从上到下
分工配合，落实经营责任、疫情防控、安全生产、廉洁合规等考核机制，确保党
委重大部署得到落实。
四是兴文化，建渠道，保公平。党委牵头，党建铸魂，引领担当创新的国企
文化方向。通过党委书记讲党课、党委专职副书记分管党建和人力资源管理工作、
全体党员群众结对子等长效机制，让党员成为决策执行和企业文化传播者、团队
凝聚力的核心，确保科技型企业最重要的人才团队心气顺、敢担当，力出一孔，
并逐渐形成了“公开、公平、共享、共生”的团队文化，并选以“蜜蜂”为寓意，
结合公司在行业内外活动，公司品牌形象深入人心。建党 100 周年表彰中，公司
第十一支部获得“深圳市国资委党委系统先进基层党组织称号”。
2. 荣获公司治理示范单位
2022 年 1 月，国务院国资委办公厅印发《国有企业公司治理示范企业名单》，
包括全国的中央企业集团公司 28 家、基层企业 60 家，地方国有企业集团公司
17 家、地方国有企业 40 家。公司获评地方国有企业公司治理示范企业。公司将
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再接再厉，持续推动企业治理水平不断提升、改革发展活力不断增强，切实把制
度优势转化为治理效能和经营绩效，形成更多可复制可推广经验。
3. 董事会创新机制，狠抓科技创新核心竞争力
一是公司长期坚持绿色基因和绿色发展理念。董事会严格坚持绿色发展初心，
在贯彻中央要求的“绿水青山、金山银山”的“两山”理论中做坚定的践行者，
在生态文明“双碳”背景下为国家和深圳、雄安多地的绿色发展战略、“房住不
炒”政策中做坚定的技术体系突破升级的探索者。
二是董事会结构合理，持续保持一流独立董事团队。建科院上市前就已实现
外部董事占多数的董事会结构，上市后董事会 9 人，其中外部董事占多数，且 3
名独立董事包括行业专家 1 名（曾由中科院院士担任，目前为具备多年企业管理
经验的行业专家）、法律和财务方面专家各 1 名（其中一人是人大代表，不仅代
表中小股东，更代表公众利益），独立董事充分了解公司经营情况，并参与调研
和专项研讨，多年来独立董事能够充分发表意见，维护公司根本利益和中小投资
者利益的“一体两面”，保证了董事会决策的科学性、公正性、专业性。
三是董事会下创新设立市场与科技创新委员会，统领技术战略制定与实施。
该委员会是在创业板上市公司法定要求的 4 个委员会之外创新设立的，并下设专
家咨询委员会。该委员会是将技术管理提升到与经营管理同等重要位置的重大战
略举措，能有效改变常规董事会在战略研究制定和科技创新缺乏抓手、受制于日
常经营短期成本压力的状况。2021 年，将该委员会办公室职能设在董事会办公
室，负责指导、监督、评价公司以创造环境、社会、治理（ESG）价值的市场体
系、以绿色研究院和实验室为主的研发创新体系，确保切实落实公司战略决策，
推动形成前瞻、长期的市场与科技创新实施路径、资源体系、可持续竞争力。
四是董事会坚持探索科技型企业、知识型员工的现代管理路径，以数字化、
自组织管理，提升员工工作幸福感。详见前述（三）2 节。
二、2021 年度面临的主要问题与挑战
（一）股东大会决策要求落实存在个别事项延期
公司股东大会 2021 年度决策要求，绝大部分得以贯彻落实，但个别事项存
在较为严重的滞后，主要包括：一是未来大厦未能按期在 2021 年完成竣工验收；
二是“线上运营平台及乐活系统建设项目”进度滞后，导致募集资金使用由 2021
年 12 月 31 日延期至 2022 年 4 月 30 日。
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（二）公司上市五年来，未能充分发挥上市公司资本运作和长效激励机制
优势，过于审慎。
三、2022 年度重点发挥上市公司平台机制优势，聚焦创新优势变现及外延
式增长突破，以“科改”收官为契机，董事会聚焦科技创新品牌、核心人才、
主业并购、风险管控四方面工作，在自组织管理体系下实现突破式增长
（一）“科改”促进科技创新体系再设计，绿色品牌价值更显现
1. 根据新形势完成公司“十四五”发展战略编制
2. 变革提升研发创新板块工作机制
3. 探索聚焦面向未来的科技创新领域路径
4. 强化科技成果应用转化，提升业务服务科技水平迭代速度
5. 启动公司“双碳”品牌价值研究与推广
（二）深化自组织管理路径下的人才发展战略实践，构建活力生态系型组
织
1. 调整组织机构，强化“赛马”机制下的人岗匹配，引导经营工作聚焦城
市客户服务提升效率
一是推进适应“双碳”背景下建设行业科技创新服务所需的组织机构变革。
二是机制创新充分体现自组织管理思想，充分激发积极性和创造性。
三是探索科技型企业的人、岗、职级动态匹配新机制。
2. 继续加强团队赋能与培养，促进内生业务做优做强，传承公司企业文化
和价值导向
一是用“开诚共享，明德向善”理念进行思想赋能。
二是用好“科改”形成的管理工具箱进行机制赋能。
三是用好各领域顾问团队等行业资源进行专业赋能。
3. 继续完善数字化的自组织平台“乐活工社”，客观量化评价人岗匹配度
（三）在既有工作基础上，加快实施主业并购整合，提升公司经营规模上
台阶
（四）以全面预算管理和数字化为抓手，推动集团化需求下的内控风险管
理提升
一是用好全面预算管理。
二是继续探索“监督即服务”的“六位一体”监督模式。
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（五）制定公司“十四五”发展规划，全面实施上市公司治理发展提升计
划
以上报告提请董事会审议后报股东大会批准。
附件：
1. 2021 年度董事会决议事项清单
2. 2021 年度股东大会决议事项清单
3. 2021 年度董事会各专门委员会议事清单
特此报告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 24 日
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附件 1
2021 年度董事会决议事项清单
序号 会议名称 召开时间 议案内容
1.公司《2020 年度董事会工作报告》
2.公司《2020 年度总经理工作报告》
3.公司《2020 年年度报告》及其摘要
4.公司《2020 年年度审计报告》
5.公司《2020 年度财务决算报告》
6.公司《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
1 第三届董事会第一次定期会议 2021 年 3 月 29 日 7.公司《2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》
8.关于公司 2020 年度利润分配预案
9.公司《2020 年度内部控制自我评价报告》
10.公司《2020 年度内控体系工作报告》
11.公司《组织机构设置方案（第 8 次修正案）》
12.关于公司向银行申请新增综合授信额度的议案
13.公司《上市公司治理专项自查清单》
1.《公司 2021 年第一季度报告》
2.《公司 2021 年度全面预算管理报告》
3.关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案
4 关于公司会计政策变更的议案
2 第三届董事会第四次临时会议 2021 年 4 月 23 日 5.关于公司修订《公司未来大厦工程可行性研究报告》
6.关于公司内部董事及经营班子 2020 年度薪酬与考核结果
7.《公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核方案》
8.关于公司聘任证券事务代表的议案
9.关于召开公司 2020 年度股东大会的议案
1.关于公司聘任内部审计机构负责人的议案
3 第三届董事会第五次临时会议 2021 年 6 月 10 日
2.关于向银行申请新增综合授信额度的议案
1.《公司 2021 年半年度报告》及其摘要
2.《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
4 第三届董事会第二次定期会议 2021 年 8 月 19 日
3.关于制定公司内部董事及经营班子 2021 年度经营业绩责任目标考核指标的议
案
12
证券代码：300675 证券简称：建科院董事会工作报告
序号 会议名称 召开时间 议案内容
4.关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案
5.关于公司修订《公司董事会战略委员会议事规则》的议案
6.关于公司修订《公司董事会提名委员会议事规则》的议案
7.关于公司修订《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案
8.关于公司修订《公司董事会审计委员会议事规则》的议案
9.关于公司变更董事会专门委员会名称并制定《公司董事会市场与科技创新委员
会议事规则》的议案
10.关于公司修订《公司累计投票制实施细则》的议案
11.关于公司修订《公司独立董事工作管理办法》的议案
12 关于公司修订《公司董事会秘书工作制度》的议案
13.关于公司修订《公司信息披露管理办法》的议案
14.关于公司修订《公司内幕信息知情人登记管理办法》的议案
15.关于公司修订《公司内部控制制度》的议案
16.关于公司修订《公司内部审计制度》的议案
17.关于公司修订《公司对外投资管理办法》的议案
18.关于公司修订《公司对外担保管理办法》的议案
19.关于公司修订《公司募集资金使用管理办法》的议案
20.关于公司修订《公司关联交易管理办法》的议案
21.关于公司修订《公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》的议案
22.《公司组织机构设置方案（第 9 次修正案）》
23.关于公司向银行申请综合授信额度的议案
1.《公司 2021 年第三季度报告》
2.关于公司修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
5 第三届董事会第六次临时会议 2021 年 10 月 21 日 3.关于公司修订《公司股东大会议事规则》
4.关于公司修订《公司董事会议事规则》
5.关于公司修订《公司总经理工作细则》
1.关于公司提名董事会非独立董事候选人的议案
6 第三届董事会第七次临时会议 2021 年 11 月 3 日
2.关于公司召开 2021 年第一次临时股东大会的议案
1.关于公司部分募投项目延期的议案
7 第三届董事会第八次临时会议 2021 年 12 月 30 日 2.关于向银行申请新增综合授信额度的议案
3.关于公司补选第三届董事会专门委员会委员的议案
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序号 会议名称 召开时间 议案内容
1. 关于部分募投项目延期的议案
2. 关于继续使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案
7 第三届董事会第三次临时会议 2020 年 12 月 30 日 （1）同意继续使用不超过人民币 2,400 万元的闲置募集资金进行现金管理
（2）同意继续使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理
3. 《公司 2020 年提高上市公司质量自查报告》
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附件 2
2021 年度股东大会决议事项清单
序号 会议名称 召开时间 议案内容
1.公司《2020 年度董事会工作报告》
2.公司《2020 年度监事会工作报告》
3.公司《2020 年年度报告》及其摘要
4.公司《2020 年度财务决算报告》
1 2020 年度股东大会 2021 年 4 月 30 日 5.公司 2021 年度全面预算
6.公司《2020 年度利润分配预案》
7.关于 2021 年度日常关联交易预计的议案
8.关于修订《公司未来大厦工程可行性研究报告》的议案
9.公司《2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理方案》
1.关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
2.关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
3.关于修订《公司董事会议事规则》的议案
4.关于修订《公司监事会议事规则》的议案
5.关于修订《公司累积投票制实施细则》的议案
6.关于修订《公司独立董事工作管理办法》的议案
7.关于修订《公司信息披露管理办法》的议案
2 2021 年第一次临时股东大会 2021 年 11 月 19 日 8.关于修订《公司对外投资管理办法》的议案
9.关于修订《公司对外担保管理办法》的议案
10.关于修订《公司募集资金使用管理办法》的议案
11.关于修订《公司关联交易管理办法》的议案
12.关于修订《公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》的议案
13.关于续聘 2021 年度审计机构的议案
14.关于选举孙慧荣先生为非独立董事的议案
15.关于选举王潇玮先生为非职工代表监事的议案
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附件 3
2021 年度董事会专门委员会议事清单
序号 会议名称 召开时间 议案内容
第三届董事会审计委员会第二次会
1 2021 年 3 月 8 日 1.公司审计机构服务团队关于 2020 年度审计情况及相关事项的汇报
议
1.《2020 年年度报告》及其摘要
2.《2020 年年度审计报告》
3.《2020 年度财务决算报告》
4.《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
5.《2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》
第三届董事会审计委员会第三次会
2 2021 年 3 月 16 日 6.《2020 年度利润分配预案》
议
7.《2020 年度内部控制自我评价报告》
8.《2020 年度内控体系工作报告》
9.《2021 年度财务预算报告》
10.关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案
11.关于向银行申请新增综合授信额度的议案
1.公司《2020 年度董事会工作报告》
第三届董事会战略委员会第一次会
3 2021 年 3 月 16 日 2.公司《2020 年度总经理工作报告》
议
3.公司《组织机构设置方案（第 8 次修正案）》
1.《公司 2021 年第一季度报告》
第三届董事会审计委员会第四次会 2.《公司 2021 年度财务预算报告》
4 2021 年 4 月 16 日
议 3.关于 2021 年度日常关联交易预计的议案
4.关于会计政策变更的议案
第三届董事会战略委员会第二次会
5 2021 年 4 月 16 日 1. 关于修订《公司未来大厦项目可行性研究报告》的议案
议
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证券代码：300675 证券简称：建科院董事会工作报告
序号 会议名称 召开时间 议案内容
1.公司内部董事及经营班子 2020 年度考核结果：
（1）董事长 2020 年度考核结果；
（2）总经理 2020 年度考核结果；
第三届董事会薪酬与考核委员会第 （3）专职党委副书记 2020 年度考核结果；
6 2021 年 4 月 18 日
二次会议 （4）副总经理兼董事会秘书 2020 年度考核结果；
（5）副总经理（分管雄安区域）2020 年度考核结果；
（6）财务总监 2020 年度考核结果。
2.《公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理方案》
第三届董事会审计委员会第五次会 1.关于聘任公司内部审计机构负责人的议案
7 2021 年 6 月 5 日
议 2.关于向银行申请新增综合授信额度的议案
1.公司《2021 年半年度报告》及其摘要。
2.公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。
3.关于续聘审计机构的议案。
4.关于修订《公司董事会审计委员会议事规则》的议案。
5.关于修订《公司内部控制制度》的议案。
6.关于修订《公司内部审计制度》的议案。
第三届董事会审计委员会第六次会 7.关于修订《公司对外投资管理办法》的议案。
8 2021 年 8 月 9 日
议 8.关于修订《公司对外担保管理办法》的议案。
9.关于修订《公司募集资金使用管理办法》的议案。
10.关于修订《公司关联交易管理办法》的议案。
11.关于修订《公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》的议案。
12.关于向银行申请新增综合授信额度的议案。
报告事项：
1. 2021 年第二季度内部审计工作情况。
第三届董事会市场与技术委员会第 1.关于变更专门委员会名称并制定《公司董事会市场与科技创新委员会议事规则》
9 2021 年 8 月 9 日
一次会议 的议案。
第三届董事会提名委员会第二次会
10 2021 年 8 月 9 日 1.关于修订《公司董事会提名委员会议事规则》的议案。
议
17
证券代码：300675 证券简称：建科院董事会工作报告
序号 会议名称 召开时间 议案内容
第三届董事会薪酬与考核委员会第 1.公司内部董事及经营班子 2021 年度经营业绩责任目标。
11 2021 年 8 月 9 日
三次会议 2.关于修订《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案。
第三届董事会战略委员会第三次会 1.关于修订《公司董事会战略委员会议事规则》的议案。
12 2021 年 8 月 9 日
议 2.《公司组织机构设置方案（第 9 次修正案）》。
1.《公司 2021 年第三季度报告》。
第三届董事会审计委员会第七次会
13 2021 年 10 月 15 日 报告事项：
议
1.公司 2021 年第三季度内部审计工作情况。
第三届董事会战略委员会第四次会 1.关于修订《公司章程》的议案；
14 2021 年 10 月 16 日
议 2.关于参与某项目增资事宜的议案。
第三届董事会提名委员会第三次会
15 2021 年 10 月 31 日 1.关于提名董事会非独立董事候选人的议案。
议
1.关于部分募投项目延期的议案；
第三届董事会审计委员会第八次会 2.关于向银行申请综合授信额度的议案。
16 2021 年 12 月 23 日
议 报告事项
1.公司 2021 年度审计工作安排情况
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