证券代码：300675             证券简称：建科院          公告编号：2022-007



            深圳市建筑科学研究院股份有限公司
            第三届监事会第三次定期会议决议公告

    公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
三次定期会议通知于 2022 年 3 月 14 日以书面和电子邮件方式送达各位监事，会
议由监事会主席肖显锋先生召集并主持，于 2022 年 3 月 24 日以现场方式在深圳
市福田区梅坳三路 29 号建科大楼十一层多功能厅召开，应到监事 5 名，实到监
事 5 名。
    会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《公司章程》及《公司监事会议事
规则》等的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议通过如下决议：
    （一）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
    监事会认为，公司全体监事严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议
事规则》等相关要求，恪尽职守、勤勉尽责、依法行使职权，保障了公司和全体
股东的利益，《2021 年度监事会工作报告》真实、准确、完整地反映了公司监事
会 2021 年度工作情况。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）
披露的《公司 2021 年度监事会工作报告》。
    表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本报告尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    （二）审议通过《公司 2021 年年度报告》及其摘要
    监事会根据《证券法》第八十二条规定和中国证监会、深圳证券交易所有关
规定的要求，对董事会编制的《公司 2021 年年度报告》及其摘要进行了认真审


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核，并提出如下审核意见：董事会编制和审核《公司 2021 年年度报告》及其摘
要的程序符合法律、法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司 2021 年年度报告》及其摘要
（公告编号：2022-004、2022-005），《公司 2021 年年度报告披露提示性公告》（公
告编号：2022-003）于同日刊登在《证券时报》。
    表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本报告尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    （三）审议通过《公司 2021 年年度审计报告》
    监事会对《公司 2021 年年度审计报告》无异议。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司 2021 年年度审计报告》。
    表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
    监事会认为：《公司 2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021
年度的财务状况和经营成果。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司 2021 年度财务决算报
告》。
    表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本报告尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    （五）审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》

         公司拟以总股本 146,666,700 股为基数，向全体股东进行现金分红，每 10
股分配现金 1.00 元（含税），共计分配现金 14,666,670.00 元（含税），占当年实
现的归属于上市公司股东的可供分配利润的比例为 34.82%。
         监事会认为：公司拟定的《2021 年度利润分配预案》与公司业绩成长性相
匹配，符合《公司法》《公司章程》的规定，具备合规性、合理性，利润分配政
策保持了连续性和稳定性。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司 2021 年度利润分配预
案》（公告编号：2022-009）。
    表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

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    （六）审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    监事会认为：2021 年度公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》及《公司募集资金使用
管理办法》等的规定，不存在违规使用募集资金及损害股东利益的行为，公司募
集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司 2021 年度募集资金存
放与使用情况专项报告》。
    表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （七）审议通过《公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项报告》
    监事会同意《公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项报告》。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司 2021 年度非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。
    表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （八）审议通过《公司 2022 年度预算目标方案》
    监事会同意《公司 2022 年度预算目标方案》。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司 2022 年度预算目标方
案》。
    表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    （九）审议通过关于 2022 年度日常关联交易预计的议案
         监事会认为：公司 2022 年度预计日常关联交易，为公司业务发展和生产
经营的正常需要，遵循市场公允原则，定价合理，交易的决策程序严格按照公司
的相关制度执行，不存在损害公司利益的情形，不会影响公司的独立性，同意公
司 2022 年度日常关联交易预计事项。
    表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    （十）审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》
    监事会认为：公司根据《公司法》，中国证监会、深圳证券交易所等的监管

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要求，以及《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有关规定，建立健全了合
理的公司治理结构和内部控制体系，内部控制贯穿于公司经营活动的各个层面和
各个环节并获得有效实施。2021 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映
了公司内部控制体系的建立和执行的情况，监事会对报告无异议。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司 2021 年度内部控制自
我评价报告》。
    表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十一）审议通过《公司 2021 年度内控体系工作报告》
    监事会同意《公司 2021 年度内控体系工作报告》。
    表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十二）审议通过《公司 2022 年度重大风险评估报告》
    监事会同意《 2022 年度重大风险评估报告》。
    表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                   深圳市建筑科学研究院股份有限公司
                                                  监事会
                                             2022 年 3 月 24 日




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