证券代码：300675             证券简称：建科院                 独立董事意见



            深圳市建筑科学研究院股份有限公司
          独立董事关于第三届董事会第三次定期会议
            相关事项的事前认可意见及独立意见

     深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月
24 日召开第三届董事会第三次定期会议。根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立
董事，在审阅有关文件资料后，对公司第三届董事会第三次定期会议的相关事项，
基于独立判断的立场，发表事前认可意见及独立意见如下：
     一、关于《公司 2021 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意
见
     我们认为，公司 2021 年年度募集资金的存放和使用符合《公司法》 证券法》、
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所关于上市
公司募集资金存放和使用的相关制度及《公司募集资金专项存放及使用管理制度》
的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情况。因此，我们对《公司 2021 年年度募集资金存放与
使用情况专项报告》发表了同意的独立意见。
     二、关于《2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报
告》的独立意见
     我们对公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了认
真的核查，我们认为，2021 年度公司不存在非经营性资金占用的情况，公司其
他关联资金往来情况符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。因此，我们
对《2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》发表了
同意的独立意见。
     三、关于 2021 年度对外担保情况的独立意见
     根据中国证监会、深圳证券交易所等有关规定和要求，我们对公司 2021 年
度对外担保情况进行了认真审查。经审查，公司已制定《对外担保管理制度》，
并能够认真贯彻执行有关规定，2021 年度公司不存在对外担保事项。

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    四、关于《2021 年度利润分配预案》的独立意见
    我们认为，公司《2021 年度利润分配预案》符合《公司章程》的规定，符
合公司当前的实际情况，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，与公司业
绩相匹配，与公司成长性相符，有利于公司的持续稳定健康发展，未损害公司及
公司股东的利益。因此，我们同意董事会提出的 2021 年度利润分配的预案，并
同意将该预案提交公司 2021 年度股东大会审议。
    五、关于《2021 年度内部控制自我评价报告》的独立意见
    我们认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，公
司董事会编制的《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司
内部控制制度的建设及运行情况，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，
能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的
健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。因此，我们对《2021 年度内部控制自我评
价报告》发表了同意的独立意见。
    六、关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案的意见
    （一）事前认可意见
    我们认真审阅了公司提交的该项议案，并了解了相关关联交易的背景情况。
我们认为，董事会对公司 2022 年度日常关联交易的预计符合公司的实际情况和
发展需要，关联交易遵循市场公允价格和正常的商业条件进行，符合公开、公正、
公平的交易原则，有利于公司的生产经营，不存在损害公司和股东尤其是中小股
东利益的情形，同意按预计情况进行日常关联交易。我们同意将该议案提交公司
第三届董事会第三次定期会议审议，关联董事应当回避表决。
    （二）独立意见
    我们认为，董事会对公司 2022 年日常关联交易的预计符合公司的实际情况
和发展需要，关联交易遵循市场公允价格和正常的商业条件进行，符合公开、公
正、公平的交易原则，有利于公司的生产经营，不存在损害公司和股东尤其是中
小股东利益的情形。董事会对本议案的表决程序合法合规，关联董事依法回避表
决。因此，我们对该项议案发表了同意的独立意见，并同意将其提交至公司 2021
年度股东大会审议。



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                              公司第三届董事会独立董事
                               张燕平、谢兰军、周俊祥
                                  2022 年 3 月 24 日




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