证券代码：300675             证券简称：建科院          公告编号：2022-019



            深圳市建筑科学研究院股份有限公司
            第三届监事会第八次临时会议决议公告

    公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
八次临时会议通知于 2022 年 4 月 21 日以电子邮件方式送达各位监事，在保证所
有监事充分表达意见的情况下，经会议召集人和主持人监事会主席肖显锋先生同
意，会议于 2022 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开，应到监事 5 名，实到监事 5
名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有
关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》《公司监事会议事规
则》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议通过如下决议：
    审议通过《公司 2022 年第一季度报告》
    监事会根据《证券法》第八十二条规定和中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）、深圳证券交易所有关规定的要求，对董事会编制的《公司
2022 年第一季度报告》进行了认真审核，并提出如下审核意见：董事会编制和
审核《公司 2021 年第一季度报告》的程序符合法律、法规及中国证监会的有关
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司
2022 年第一季度报告》。
    表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




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证券代码：300675   证券简称：建科院         公告编号：2022-019

                          深圳市建筑科学研究院股份有限公司
                                      监事会
                                  2022 年 4 月 27 日




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