证券代码：300675             证券简称：建科院          公告编号：2022-024



            深圳市建筑科学研究院股份有限公司
            第三届监事会第九次临时会议决议公告

    公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
九次临时会议通知于 2022 年 4 月 24 日以电子邮件方式送达各位监事，在保证所
有监事充分表达意见的情况下，经会议召集人和主持人监事会主席肖显锋先生同
意，会议于 2022 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开，应到监事 5 名，实到监事 5
名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有
关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》《公司监事会议事规
则》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议通过如下决议：
    审议通过《关于建科院公开挂牌转让所持控股子公司深圳市建信筑和科技
有限公司全部股权的议案》
    监事会同意采用公开挂牌方式转让公司所持控股子公司深圳市建信筑和科
技有限公司全部股权，本次转让符合公司数字化战略实施需要，决策程序符合相
关监管规定。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公开挂牌转让所持控股子公司深圳市建信筑和科技有限公司全部股权的公告》。
    表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    特此公告。




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证券代码：300675   证券简称：建科院         公告编号：2022-024

                          深圳市建筑科学研究院股份有限公司
                                      监事会
                                  2022 年 4 月 29 日




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