证券代码：300675             证券简称：建科院         公告编号：2022-026



            深圳市建筑科学研究院股份有限公司
      关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    经深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十一次临时会议审议，董事会决定于 2022 年 5 月 16 日（星期一）召开公司
2022 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次
    公司 2022 年第一次临时股东大会。
    （二）股东大会的召集人
    公司董事会。
    （三）会议召开的合法、合规性
    本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
和《公司章程》等的有关规定。
    （四）会议召开的日期、时间
    1. 现场会议召开时间
    2022 年 5 月 16 日（星期一）14:30。
    2. 网络投票时间
    （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022 年 5 月 16 日（星期
一）09:15—09:25、09:30—11:30 和 13:00—15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022 年 5 月 16 日（星
期一）09:15—15:00 的任意时间。
    （五）会议的召开方式
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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       公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
       （六）股权登记日
       2022 年 5 月 9 日（星期一）。
       （七）会议出席对象
       1. 截至股权登记日下午收市时（2022 年 5 月 9 日 15:00），在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东
均有权出席股东大会（参会股东登记表格式见附件 2），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书格式见
附件 3）；
       2. 公司董事、监事及高级管理人员；
       3. 公司聘请的见证律师及根据相关法律法规应当出席股东大会的其他相关
人员。
       （八）会议地点
       深圳市福田区梅坳三路 29 号建科大楼五楼远程会议室。
       二、会议审议事项
       1. 关于公开挂牌转让控股子公司深圳市建信筑和科技有限公司全部股权的
议案；
       上述提案已分别经公司第三届董事会第十一次临时会议、公司第三届监事会
第九次临时会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件；上述提案均采用非累积投
票方式表决。
       三、议案编码
       本次股东大会议案编码示例表：
                                                                       备注
提案
                                议案名称                         该列打勾的栏目
编码
                                                                     可以投票
非累积投票提案
      关于公开挂牌转让控股子公司深圳市建信筑和科技有限公司全部
1.00                                                                   √
                            股权的议案
       四、会议登记等事项
       （一）登记方式
       本次股东大会可通过现场、信函或传真方式登记。

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    1. 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
    2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份
证办理登记手续。
    3. 异地股东若采用信函或传真的方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》，
连同本人身份证、股东账户卡复印件，通过信函或传真方式在登记时间结束前送
达公司董事会办公室（以到达公司的时间为准），并请电话确认。
    （二）登记时间
    2022 年 5 月 12 日（星期四）上午 09:30—11:30，下午 14:00—17:00。
    （三）登记地点
    深圳市福田区梅坳三路 29 号建科大楼九楼。
    （四）其他事项
    1. 注意事项
    出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前 30 分钟内到达会议地点，
并请携带相关证件的原件到场参会；谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
    2. 股东大会联系方式
    会议联系人：叶小平
    联系电话：0755-23950525
    联系传真：0755-23931800
    联系地址：深圳市福田区梅坳三路 29 号建科大楼
    邮政编码：518049
    3. 时长与费用
    本次会议会期预计为半天；与会股东的所有费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。


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    六、备查文件
   《公司第三届董事会第十一次临时会议决议》。


   特此公告。


                                 深圳市建筑科学研究院股份有限公司
                                                董事会
                                          2022 年 4 月 29 日




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附件 1

                    参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1. 投票代码：350675；投票简称：建科投票。
    2. 填报表决意见或选举票数
    （1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投
票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2022 年 5 月 16 日（星期一）09:15—09:25、09:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 投票时间：2022 年 5 月 16 日（星期一）09:15—15:00 的任意时间。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳
证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行投票。




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附件 2

               深圳市建筑科学研究院股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称

身份证号码/营业执照号码

股东账号

持股数量（股）

联系电话

电子邮箱

联系地址

邮编

是否本人参会

备注

        注：
       1. 请用正楷字填写全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
       2. 已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2022 年 5 月 12 日（星期四）17:00
前通过现场、送达、邮寄或传真方式送达董事会办公室，不接受电话登记。
       3. 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。




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附件 3

                               授权委托书

    兹委托___________先生/女士（身份证号码___________________）代表本
股东出席深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并
代表本股东对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权；如本
股东没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要
签署的相关文件。
    本股东对本次股东大会提案的表决意见如下：
                                                         备注
提案
                       提案名称                        该列打勾的 同意 反对 弃权
编码
                                                     栏目可以投票
非累积投票议案
      关于公开挂牌转让控股子公司深圳市建信筑和科技
1.00                                                      √
                有限公司全部股权的议案


    注：委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打
“√”为准，每项均为单选，多选无效；对于累积投票提案，请填报投给该候选
人的选举票数。


    委托人名称（签名或盖章）：________________________________________

    委托人身份证或营业执照号码：_____________________________________

    委托人股票账号：_________________________________________________

    委托人持有股份性质及数量：________________________________________

    委托日期：________________________________________________________

    受托人签名：______________________________________________________

    受托人身份证号码：________________________________________________

    注：
    1. 委托人为法人的应当加盖单位印章。
    2. 本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之


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时止。
   3. 授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。




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